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來源：平安永寧

近期，電信詐騙洗錢手法不斷升級(jí)，永寧公安緊跟反詐形勢(shì)，依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新警務(wù)模式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)“斷卡”線索，開展深度經(jīng)營(yíng)打擊工作，成功打掉2個(gè)涉詐黑灰產(chǎn)取現(xiàn)洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，現(xiàn)已全部采取刑事強(qiáng)制措施，有效震懾了涉詐違法犯罪行為，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

案例1：10月24日，大隊(duì)民警在核查“斷卡”線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)高某將其名下銀行卡提供給蘇某某（女）、蘇某某（男）、王某某等人跑分洗錢，取現(xiàn)套現(xiàn)，涉案金額40000元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人高某、王某某的行為已涉嫌詐騙罪，而犯罪嫌疑人蘇某某（女）、蘇某某（男）為獲取經(jīng)濟(jì)利益，明知系涉案資金，仍幫助電詐分子取現(xiàn)，并據(jù)為己有，數(shù)額較大，其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，現(xiàn)已對(duì)4名犯罪嫌疑人全部采取刑事強(qiáng)制措施。

案例2：10月28日，大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)本轄區(qū)居民梁某某在王某某的中介下，使用其母親電話卡撥打詐騙電話，涉及詐騙案件一起，涉案金額183000元，

經(jīng)查，犯罪嫌疑人梁某某因手頭拮據(jù)，在朋友的介紹下添加了王某某的qq咨詢賺快錢的方法，王某某介紹一撥打手機(jī)口的“客服”推送給梁某某，梁某聯(lián)系對(duì)方并在對(duì)方教學(xué)下用自己的兩部手機(jī)里的電話卡撥打詐騙電話，犯罪嫌疑人梁某某、王某某在明知是詐騙行為的情況下仍撥打詐騙電話，二人行為涉嫌詐騙罪。現(xiàn)已對(duì)犯罪嫌疑人梁某某、王某某采取刑事強(qiáng)制措施。

案例3：10月30日，大隊(duì)民警在核查“斷卡”線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)陶某某出借銀行卡給馬某、馬某某等人用于跑分洗錢。

經(jīng)查，陶某某在明知是犯罪的情況下還要將其名下銀行卡提供給馬某、馬某鵬進(jìn)行跑分洗錢，通過支付寶轉(zhuǎn)移涉詐資金4363元，犯罪嫌疑人陶某某、馬某的行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，現(xiàn)已對(duì)犯罪嫌疑人陶某某、馬某、馬某鵬采取刑事強(qiáng)制措施。