教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：騰沖法院
“跑分”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的一種典型手段，本身就是見(jiàn)不得光的行為。于是，有這樣一些替人“跑分”的人，假意出借銀行卡給他人“跑分”洗錢，等詐騙款一到就截胡取現(xiàn)分贓，以為找到一條“黑吃黑”的生財(cái)之道，且認(rèn)為對(duì)方不敢報(bào)警，不用擔(dān)心被抓，結(jié)果聰明反被聰明誤，成功將自己送進(jìn)了牢房。
案情簡(jiǎn)介：
2024年5月，被告人楊某、蒲某、馬某為獲取不法利益，三人預(yù)謀商議后，決定以“黑吃黑”形式竊取跑分人員錢款。隨后，蒲某聯(lián)系朋友黃某，以讓其幫收一筆錢款為由讓黃某將一張銀行卡借給自己，實(shí)則將該卡拿給“上家”“跑分”轉(zhuǎn)賬使用。次日，該銀行卡流入詐騙資金人民幣9500元，楊某隨即將該筆資金通過(guò)他人支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬至自己支付寶賬號(hào)上。后楊某分給馬某人民幣1500元，分給蒲某人民幣3800元，剩余人民幣4200元由自己一人獨(dú)吞。
天網(wǎng)恢恢、疏而不漏，公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)案件線索，三人到案后供認(rèn)不諱，主動(dòng)退繳違法所得。騰沖法院經(jīng)審理后認(rèn)為，三人共謀秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，構(gòu)成盜竊罪，應(yīng)予依法懲處。三人系共同犯罪，其中楊某系主犯，蒲某、馬某系從犯，但蒲某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯本罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。因考慮到三人具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定酌情從輕、從寬處罰情節(jié)，根據(jù)三人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，騰沖法院依法判處被告人楊某、蒲某有期徒刑七個(gè)月，被告人馬某有期徒刑六個(gè)月，并各處罰金人民幣2000元。
在電信詐騙案中，一些年輕人為了蠅頭小利，會(huì)把銀行卡、微信號(hào)、支付寶賬號(hào)等出租或者販賣給他人，甚至主動(dòng)參與其中，成為電信詐騙份子的幫兇，最終逃受到法律的制裁。本案中，雖然“跑分”時(shí)所涉資金是非法財(cái)物，但盜竊該筆財(cái)物同樣是違法犯罪行為，所謂的“黑吃黑”依然改變不了盜竊行為的犯罪本質(zhì)。大家切勿心生邪念、懷抱僥幸，因貪圖一時(shí)之利而悔恨終身。