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來源：民主與法制網

U幣（USTD）是一種虛擬貨幣，原本只存在于網絡游戲之中，一些不法分子卻利用買賣虛擬貨幣，為電信詐騙團伙洗錢。近日，福建省三明市公安局沙縣分局在轄區內打掉2個“卡接回U”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，初步查明涉案金額達130萬元。

10月中下旬以來，沙縣公安分局刑偵反詐部門收到線索，沙縣城區疑似存在多個非法轉移涉詐資金的犯罪團伙。分局高度重視，立即組織精干警力，聯合三明市公安局反詐專班深入開展線索串并、研判，通過多部門密切配合，很快就查明以黃某某為首和以陳某某為首的2個犯罪團伙有重大作案嫌疑。

經查，自今年9月份以來，黃某某、陳某某分別在線上線下招募多人，嚴密組織架構、明確分工，在非法平臺承接“跑分”業務，并組織人員對入賬的詐騙資金在ATM機進行取款。經進一步分析，辦案人員發現兩個團伙并沒有采用傳統的轉賬、運輸現金等方式將取現的非法資金回流給上線，而是采用了一種稱為“卡接回U”的方式。

10月16日至10月23日，沙縣公安分局刑偵部門組織近20名警力，分多組在沙縣城區展開統一抓捕行動，先后抓獲犯罪嫌疑人黃某某、陳某某等6人，扣押、凍結43000元，繳獲作案工具銀行卡40余張，手機10部，車輛2部。

經審訊，犯罪嫌疑人黃某某、陳某某為獲取不法利益，在明知他人從事電信網絡詐騙等違法犯罪行為的情況下，仍以抽點盈利的方式，采用“卡接回U”的方式為他人轉移非法資金的犯罪事實供認不諱。目前，公安機關已初步查明涉案金額130余萬元，犯罪嫌疑人黃某某、陳某某等人已被采取刑事強制措施。

據經辦民警廖生樣介紹，“卡接回U”是一種近年來興起的犯罪團伙轉移非法資金的方式。“跑分”團伙通過聊天軟件與上線對接，接收上線人員寄送的銀行卡，到轄區各個營業網點的ATM機對涉詐入賬資金進行取現，并將相關資金在“幣商”處購買虛擬貨幣U幣（USTD），再匯入指定數字錢包地址，以此為詐騙分子轉移、洗白非法所得資金。