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來源：紫牛新聞

金店里出手闊綽的“大客戶”不一定是“土豪”，也可能是洗錢的“工具人”。

宋某，四十來歲，平時靠打零工為生，之前意外結識了一些替詐騙集團“洗錢”的朋友。朋友說可以帶著宋某一起賺錢，工作內容很簡單，就是去買黃金，把卡里的錢套現。宋某心想這么輕松就能賺錢，是天上掉下來的好事。雖然知道卡里的錢來源不正，宋某還是答應了。

2024年1月，朋友讓宋某拿著一張存有100多萬元的卡，用卡里的錢去買黃金，宋某便駕駛著朋友準備好的無牌車去消費，由于金額比較大，他決定分幾家店購買。

剛開始，宋某在第一家金店順利地購買了價值約20萬元的黃金。但是進入第二家金店，他奇怪的行為卻引起了店內銷售人員的警覺。

“他不看款式，不要求克重，一次性購買70萬的黃金，只要錢和黃金的克數匹配就行，而且他的銀行卡與身份信息不符。我提醒他喝水，他卻始終不摘口罩。我當時覺得不太對勁，趕緊和店長報告了。”金店店員回憶道。

在第二家金店購買黃金時，店員找宋某要身份證信息，但是宋某一直敷衍，拿出的身份證也和本人對不上。而在刷卡時，因為消費異常，宋某帶的卡被凍結了。金店退了5萬余元，還剩65萬元被攔截在金店賬戶內。之后，宋某前往第三家想繼續購買黃金，因為卡被凍結而失敗。

第二天，做賊心虛的宋某還打電話威脅店員，要求店員趕緊退回65萬元錢款，被店員錄了下來。種種異常行為，讓店員隨后報警。

公安機關初步調查發現，宋某涉嫌幫助詐騙團伙洗白涉案資金，隨即立案偵查。2024年4月，該案被移送至泗洪縣檢察院。

根據卷宗材料，檢察官發現，宋某使用的銀行卡里一百多萬元均是違法所得，涉及電信網絡詐騙，宋某的行為是幫助上線轉移資金。然而在審查過程中，宋某拒不認罪，他否認自己來過泗洪，更不承認自己去買過黃金。

面對“零口供”的情況，檢察機關加強對客觀證據的審查，并引導偵查機關補充偵查。在有了店員辨認、人臉比對、手機號使用情況及軌跡等新證據后，檢察官確認，宋某確為黃金購買人，并涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。面對鐵一般的證據，宋某終于承認犯罪事實。

2024年5月，檢察機關以被告人宋某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。2024年8月，被告人宋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。

檢察官提醒：以黃金、珠寶、手機等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法，實現非法資金“洗白”，是一種“洗錢”方式。希望大家保持警惕，避免成為電信網絡詐騙犯罪的“幫兇”，廣大商戶在經營銷售期間如果發現異常情況請及時報警。