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來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國新聞周刊、澎湃新聞等
涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了新的進(jìn)展。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月21日，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（下稱藍(lán)天格銳）涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏（曾化名張亞迪、花花），在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認(rèn)罪。
據(jù)界面新聞報(bào)道，錢志敏被英國刑事檢控服務(wù)部門指控兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名。她的律師表示：“錢志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當(dāng)天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪。
該案的審理過程之所以備受關(guān)注，原因在于錢志敏還是7年前天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀，以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國消費(fèi)。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。
有投資者向界面新聞透露，庭審當(dāng)天他們也派出了代表，并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團(tuán)旁聽了審理。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請。
就此，英國皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告專門這樣告知中國受害人：該機(jī)構(gòu)已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動(dòng)民事追償程序，在該程序進(jìn)行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進(jìn)展之后，才會(huì)進(jìn)行國家間的接觸。
皇家檢察署在今年早些時(shí)候向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他個(gè)人或?qū)嶓w對犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進(jìn)一步的犯罪。
公開的判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍(lán)天格銳，藍(lán)天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個(gè)大區(qū)管理全國理財(cái)產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳推出了十款理財(cái)產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報(bào)率為誘餌，非法吸收公眾存款。
據(jù)中國新聞周刊報(bào)道，關(guān)于錢志敏，幾乎沒有“投資者”知悉其底細(xì)，大家口口相傳的，只有藍(lán)天格銳的公開宣傳信息以及未經(jīng)證實(shí)的傳說。
藍(lán)天格銳宣傳說，“花花”（錢志敏在藍(lán)天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學(xué)，有雙博士學(xué)位，曾在美國留學(xué)，懂金融。來自沈陽的“投資者”韓星海（化名）聽說，“花花”從美國帶回不少技術(shù)。他曾在推介會(huì)上問過“花花”為何不讓拍照，“她說是因?yàn)槊绹夹g(shù)被她帶了回來，如果透露出去，美國會(huì)對她進(jìn)行制裁”。
來自內(nèi)蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016年在北京參加一場上千人規(guī)模的藍(lán)天格銳組織的推介會(huì)，曾見過錢志敏。當(dāng)時(shí)，錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會(huì)議臺(tái)的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號(hào)，其中一句是“三世富貴”——它來自藍(lán)天格銳的宣傳語：“你給格銳三年時(shí)間，格銳給你三世富貴。”
2024年4月下旬，英國媒體報(bào)道錢志敏在英國落網(wǎng)后，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據(jù)《中國新聞周刊》從不愿具名的知情人士處獲悉，這個(gè)日期可能不實(shí)。該人士稱錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋，專科學(xué)歷，結(jié)過婚，后來離異。
因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)藍(lán)天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日，公安機(jī)關(guān)立案偵查。2019年6月，天津市公安局河?xùn)|分局發(fā)布通報(bào)，公安機(jī)關(guān)共抓獲藍(lán)天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。
任江濤供述，其是通過玩網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識(shí)的錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓其擔(dān)任藍(lán)天格銳法人代表，但實(shí)際上只是掛名，具體工作還是聽錢志敏的安排。
據(jù)專項(xiàng)審計(jì)，自2014年8月至2017年7月，藍(lán)天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳向128409人返款341億多元，用于購買珠寶款項(xiàng)9568多萬元，用于購買不動(dòng)產(chǎn)款項(xiàng)9189萬多元，用于日常運(yùn)營支出2.1億多元，生命環(huán)客戶服務(wù)中心項(xiàng)目支出1.2億多元，此外值得關(guān)注的是，其中有11.4億多元被用于購買比特幣。
據(jù)界面新聞報(bào)道，2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序，全國多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。
藍(lán)天格銳案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護(hù)照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣。
2018年，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價(jià)值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關(guān)注。
調(diào)查二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照10月22日每枚比特幣最新報(bào)價(jià)67047美元計(jì)算，目前上述比特幣總價(jià)值為40.9億美元（約合人民幣290億元）。