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來源：鹽城反詐騙

利用實體店洗錢套利是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢，從過去銀行取現、換虛擬幣等傳統方式，轉為向餐飲店、小吃店、花店、金店、手機店等實體商鋪進行大額消費來套現。

套路解析：詐騙分子利用網絡找到小吃店、餐飲店經營者聯系方式，以訂餐加微信。餐送到指定地點后，他們借口支付寶、微信限額且家人住院急需用錢，先轉錢到店主賬戶，再讓店主轉至指定賬戶完成洗錢。就這樣，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”，導致自己名下的賬戶被凍結，甚至可能承擔涉案資金被劃扣的經濟損失。

真實案例：

蘇女士是永春一家小吃店的老板，有一天，一名陌生女子加上了蘇女士的微信，點了排骨扁食的套餐，讓蘇女士送貨到指定地點，隨后通過支付寶付了錢。

第二天，該女子再次聯系蘇女士表示自己要買排骨面套餐，要求還是將餐送到指定地點。這一次付款時，該女子卻稱支付寶和微信無法進行轉賬，想要通過銀行付款，要求蘇女士提供銀行卡賬號。蘇女士便將銀行卡賬號和名字發給對方。

不一會兒，蘇女士便收到一筆9980元的轉賬，對方稱自己在開車所以不小心按錯了，讓蘇女士將多余的錢通過支付寶返還給她，蘇女士便轉賬給了對方。隨后，對方又稱自己舅舅要做手術，也讓蘇女士再次協助進行轉賬12200元，但這時，蘇女士銀行卡已被凍結，無法進行轉出。

事后她從公安機關和銀行得知，這筆轉入款項來自一起電信網絡詐騙案受害人的轉賬，蘇女士的銀行賬戶因此被依法凍結。

其他案例：

林先生在德化縣龍潯鎮經營小吃店，原本只是正常的送餐生意。一位顧客加好友后多次點餐，之后卻以支付寶、微信被限額，家里有事急需用錢為由，請求林先生幫忙轉錢。林先生出于好心，用自己的建設銀行卡幫忙轉賬，對方轉來 12000 元后，他的銀行卡隨即被凍結。

涂女士在德化潯中鎮經營牛肉小吃店，同樣是顧客先點餐加好友，次日便稱支付寶、微信受限且家人住院急需用錢，涂女士用自己銀行卡幫忙收款并轉賬 15000 元，之后也遭遇銀行卡被凍結。

許先生經營黃金店，一名年輕男子購買了價值 99495 元的黃金并通過銀行卡轉賬給他，隨后他的銀行卡被凍結。雖然看似與前面案例稍有不同，但大額資金交易后的異常也值得深思。