教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：平安內(nèi)蒙古
在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，明明有轉(zhuǎn)賬記錄和對方賬號，為什么被騙的錢卻很難追回？因為這些錢在轉(zhuǎn)入騙子賬戶的1分鐘內(nèi)，就已經(jīng)通過“跑分”的方式被分散流轉(zhuǎn)至多處，給追回工作帶來極大困難。
近日，赤峰市公安局松山區(qū)分局打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲6名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人，繳獲涉案現(xiàn)金25萬余元。
10月12日19時，松山區(qū)公安分局反詐中心接到線索，某銀行賬號所有人石某某在赤峰市松山區(qū)取現(xiàn)132000元，涉嫌“跑分”洗錢違法犯罪。
赤峰市公安局、松山區(qū)公安分局兩級反詐中心同步上案、連夜偵查，并迅速趕赴遼寧省建平縣開展行動，于當(dāng)晚21時許在建平高鐵站將石某某成功抓獲。經(jīng)詢問，石某某對其非法出借銀行賬戶的違法行為供認(rèn)不諱。
根據(jù)違法行為人石某某交代的相關(guān)信息，市、區(qū)兩級反詐中心又立即對石某某的上線人員進(jìn)行偵查。
經(jīng)過連續(xù)3天的工作， 10月16日，松山區(qū)公安分局反詐中心民警將取款人員楊某、一號“車手”陳某、二號“車手”文某、放哨人員藍(lán)某、“U商”張某5人成功抓獲，現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金252000元。
據(jù)楊某等5名違法犯罪嫌疑人供述，他們因貪圖小利，接受境外電詐洗錢人員指揮，按各自不同的分工，于10月10日至10月16日在赤峰市松山區(qū)、紅山區(qū)、元寶山區(qū)等地取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移電詐涉案資金684000元。
目前，石某某、楊某等6人分別被采取行政、刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。