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來源：環京津新聞網

為進一步推動我國貴金屬行業高質量發展,增強行業企業反洗錢責任意識,提升行業洗錢風險防控水平,構筑行業反洗錢合規防線,9月25日,由中國黃金協會與深圳市羅湖區人民政府共同主辦的2024中國(深圳)貴金屬行業高質量發展暨反洗錢自律管理大會在深圳市水貝黃金珠寶集聚地召開。此次大會不僅是貴金屬行業反洗錢自律管理的一次重要集結,更是行業合規建設的一次里程碑事件。

在貴金屬行業,反洗錢工作一直是監管的重點。面對復雜的市場形勢和不斷變化的洗錢手段,如何有效提升行業自律管理水平,構建堅固的合規防線,成為行業共同面臨的挑戰。大會吸引了來自監管機構、金融機構、行業協會以及貴金屬企業的眾多代表參與。在這一天的時間里,他們圍繞貴金屬行業反洗錢自律管理及合規建設等議題,展開深入的討論和交流。

深圳市羅湖區委常委、區委(政府)辦主任賴建華介紹了當前貴金屬行業面臨的挑戰與機遇,特別是在反洗錢方面所面臨的嚴峻形勢。他表示,今年以來,大量的電詐資金進入黃金珠寶行業,擾亂了市場秩序,也給很多企業造成了困擾。

賴建華表示,區委區政府將一如既往支持企業合規發展,并呼吁行業內外加強合作,提升行業整體的洗錢風險防控能力,共同構建健康、穩定的貴金屬市場環境。

中國黃金協會黨委書記、副會長張永濤在致辭中回顧了中國貴金屬行業近年來取得的成就,特別是在產量和消費量方面保持世界領先的地位。他指出,反洗錢工作是貴金屬行業面臨的新問題、新挑戰。

張永濤表示,中國黃金協會將全力配合中國人民銀行反洗錢局和公安部做好行業反洗錢工作,繼續充分發揮在政府和企業間的橋梁紐帶作用,持續維護行業利益,攜手行業同仁為貴金屬行業貢獻黃金的智慧和力量。

近年來,中國黃金協會履行國家統計局授權行業統計職責,每季度及全年發布礦業、市場、消費行業統計數據,對于及時準確地分析研判黃金行業發展形勢具有重要意義。在行業統計數據基礎上,協會近期重磅發布了《中國黃金年鑒2024》和《中國黃金首飾報告2024》。以此為據,統計了2023年度中國黃金首飾加工量十大企業。

大會現場,在熱烈的掌聲中,深圳百泰投資控股集團有限公司、杭州航民百泰首飾有限公司、夢金園黃金珠寶集團股份有限公司、深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司、東莞市金龍珠寶首飾有限公司、深圳市翠綠首飾制造有限公司、深圳市凱恒珠寶實業有限公司、深圳市冠華珠寶有限公司、深圳市金明珠珠寶首飾有限公司、深圳市峰匯珠寶首飾有限公司企業主要負責人上臺接受頒牌。這十家企業,不僅是行業的佼佼者,更是行業創新的推動者和健康發展的守護者,用精湛的工藝和卓越的品質,贏得了市場的信賴,為行業高質量發展樹立了標桿。

在貴金屬行業追求高質量發展的道路上,規范化管理和服務標準制定是關鍵一步。本次大會上,啟動了《黃金以舊換新經營服務規范》團體標準制定工作,標志著貴金屬行業在規范化進程中又邁出了堅實的步伐。這一標準的制定旨在進一步落實國務院《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,發揮標準在我國黃金珠寶行業的引領作用,規范我國黃金珠寶零售業黃金以舊換新經營服務行為。

來自行業內具有重要影響力的企業中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司、北京菜市口百貨股份有限公司、山東億福金業珠寶首飾有限公司、深圳市金雅福首飾制造有限公司、中博世金科貿有限責任公司、廣州粵寶黃金商貿有限公司、華禧文化(深圳)有限公司、杭州航民百泰首飾有限公司、上海豫園珠寶時尚集團有限公司、深圳市翠綠首飾制造有限公司、深圳市粵豪珠寶有限公司、深圳市金明珠珠寶首飾有限公司等,作為起草單位參與了啟動儀式,共同推動這一行業共識的形成。

大會上,廣東卓建律師事務所執業律師、合伙人楊建州以《貴金屬領域反洗錢現狀透視與未來展望》為主題,介紹了貴金屬行業的反洗錢現狀,包括常見的洗錢手段和監管難點,通過深入分析貴金屬行業反洗錢的典型案例,揭示了當前貴金屬行業在反洗錢方面面臨的挑戰和風險。通過分享真實的案例,楊律師詳細解讀了貴金屬行業在反洗錢方面的潛在風險,并提出了一系列有效的風險預防和應對措施。他不僅提醒行業從業者提高警覺,還普及了反洗錢知識,增強了大家在實際工作中識別和防范洗錢行為的能力。

在案例解讀之后,大會進入了圓桌對話環節。這一環節由貴金屬及珠寶玉石飾品企業標準聯盟主任、深圳黃金珠寶文化研究會會長曹陽主持,邀請了北京菜市口百貨股份有限公司高級黃金投資分析師、交易部經理李洋,上海老鳳祥銀樓有限公司財務部經理崔凱,深圳市粵鑫貴金屬有限公司總經理王延輝,美泰樂貴金屬(蘇州)有限公司總經理陳標,山東招金金銀精煉有限公司財務總監張學峰,粵寶黃金集團交易所代理業務深圳負責人宋蔣圳等來自貴金屬行業的多位高管和專家,共同探討貴金屬行業反洗錢自律管理及合規建設。圓桌嘉賓討論了貴金屬行業反洗錢自律管理的重要性,分享了各自企業在反洗錢方面的經驗和做法。嘉賓們就如何加強合規建設、提高行業整體反洗錢能力進行了深入討論,并表示希望監管機構可以加強行業指導、完善相關法律法規、提供更多的培訓和支持。

在反洗錢的征途上,每一步的前進都離不開行業內外的共同努力。隨著2024中國(深圳)貴金屬行業高質量發展暨反洗錢自律管理大會的圓滿落幕,我們可以看到貴金屬行業在反洗錢自律管理及合規建設方面邁出了堅實的步伐。大會彰顯了中國貴金屬行業對于反洗錢工作的高度重視,更是對提升行業整體洗錢風險防控水平、構筑合規防線的有力推動。大會的討論成果,無疑將為貴金屬行業的未來發展提供寶貴的參考和指導。隨著反洗錢工作不斷深入,貴金屬行業必將迎來更加規范、透明、健康的市場環境。