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來源：中國江蘇網

近日，工商銀行如東華榮支行成功攔截一起可疑資金匯款，金額達3.85萬元，有效防范了詐騙洗錢犯罪，展現出金融機構在維護金融安全方面的高度警覺和擔當。

8月23日，年逾6旬的李先生來到如東華榮支行柜面，要求匯款3.85萬元。經辦柜員按照規定進行安全告知和例行詢問，發現李先生并不認識收款方，且一直通過微信與所謂的客戶聯系。柜員當即停止辦理該筆業務，并對李先生進行勸阻。

然而，起初李先生態度強硬，堅持要求匯款。經網點人員耐心交流，李先生透露自己在網上結識了一位貸款專員，對方稱其銀行卡流水不足無法獲得低利率貸款，需增設流水才能放貸。多日來，李先生已多次在微信上與其轉賬。此次，該專員主動向李先生的其他銀行賬戶匯入3.85萬元，讓其取現后匯至工行指定賬戶。李先生因借款需求迫切，便依指示前來匯款。

網點人員憑借專業素養，迅速將收款賬戶與戶名報送如東反詐中心協助查詢。幾分鐘后，便接到反詐中心電話，確認該收款賬戶為涉案賬戶。公安人員隨即被派往網點，要求網點人員留住客戶。李先生得知網點報警后，竟刪除了相關微信聊天記錄。

公安人員趕到后，將客戶和現金帶離網點作進一步調查處理。后續了解到，李先生他行收到的3.85萬元系受騙者資金。貸款專員利用李先生急于貸款的心理，在其不知情的情況下，用其賬戶進行洗錢過渡，以掩蓋資金真實來源。所幸，公安部門根據線索及時凍結了該筆資金，成功減少了受騙者的損失。

此次工商銀行如東華榮支行憑借高度的專業素養和敏銳的風險意識，成功發現洗錢線索，不僅為金融行業樹立了反洗錢工作的典范，也為公安部門打擊詐騙犯罪提供了有力支持，切實維護了金融市場的穩定和廣大人民群眾的合法權益。