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來源：央廣網

日前，廈門警方在“凈網2024”專項行動中取得重大戰果，成功搗毀兩個洗錢犯罪團伙。

建群發紅包分散非法所得

10人洗錢團伙被搗毀

今年1月，集美公安分局接到居民報案稱以網絡招嫖方式被詐騙。接到報警后，警方迅速成立專案組，梳理案件資金流向情況。經過縝密偵查，集美公安分局初步掌握了該犯罪團伙的組織架構、活動規律、作案模式等信息。9月6日，廈門警方組織多名精干警力奔赴廣西南寧展開收網行動，成功抓獲梁某、梁某林、黃某等10名違法犯罪嫌疑人，繳獲用于作案的營業執照15張、手機16部、支付平臺賬戶100余個，涉案金額高達4300萬元。

經審查，該犯罪團伙不同于傳統的“跑分”洗錢模式，而是利用有支付功能的社交軟件，大量組建作案群組，發放口令紅包分散資金，再將資金匯總后通過購買外匯的方式回流給實施電信網絡詐騙的犯罪團伙。目前，梁某、梁某林、黃某等10人因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網絡罪、幫助網絡信息犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

利用四方支付洗錢取現

地下錢莊團伙被一鍋端

日前，翔安公安分局聯合相關警種對一個利用第四方支付平臺進行洗錢取現的地下錢莊團伙開展集中收網，抓獲何某寧、何某文等9名犯罪嫌疑人，查獲涉案手機、銀行卡等一批作案工具，涉案金額上億元。

經審查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人為謀取非法利益，流竄于黑龍江、福建多地，通過在聊天軟件發布換匯、換錢等廣告，尋找有“洗錢”需求的犯罪團伙，并使用虛擬貨幣套現、對敲等多種形式，為境外犯罪團伙提供非法資金支付結算服務。

目前，何某寧等9人因涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施。

什么是“第四方支付”平臺？

“第四方支付”平臺，是指未獲得國家支付結算許可，違反國家支付結算制度，依托支付寶、財付通等正規第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶，非法搭建的支付通道。