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來源：新聞晨報

近日，在公安部統一部署下，上海警方依托“夏季治安打擊整治行動”和“殲擊24”系列專項行動，從追查上游犯罪非法資金轉移入手，成功偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額人民幣20余億元。

國際通用禮品卡低價海量交易暗藏玄機

前期，上海市公安局經偵總隊依托“情指行”一體化警務運行機制，針對一些疑似為賭詐等上游犯罪非法轉移資金的賬戶進行深入分析時發現，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水復雜，極為異常。

經偵總隊即會同寶山分局組成專案組，對高某等人開展調查，發現高某名下注冊了多家網絡科技公司并關聯了數個網絡店鋪，雖然經營時間不長，但網店資金流水卻極為龐大。這些網店都以售賣國際通用禮品卡為主營業務，在短短三個月時間內，銷售額竟超1億元人民幣。警方發現，網店內售賣的這些國際通用禮品卡均以外幣計價，以人民幣出售，但售價卻遠低于其它同類網店。

經過半年的縝密偵查，一個以犯罪嫌疑人高某為首、利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團伙浮出水面。今年7月，在公安部統一部署下，在相關省市公安機關的大力配合下，上海警方在京、滬、浙、蘇、皖五地發起集群戰役，展開集中收網行動，抓獲包括高某在內的50余名犯罪嫌疑人。

目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被警方依法執行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

國際通用禮品卡成跨境轉移資金工具

經警方偵查，高某等人為牟取不法利益，通過社交軟件招攬大量具有換匯需求的客戶，通過本外幣跨境“對敲”的方式非法進行資金匯兌。

所謂跨境“對敲”，是指犯罪分子根據境內外換匯雙方需求，在境內外分別設立資金池，以本外幣不跨境單向流動，完成換匯的撮合式交易方式。在此過程中，本外幣的換匯量并不會恰好一致，為了應對境內外資金供需不平衡的情況，高某等人就利用國際通用禮品卡可變現、易出手、具有全球流通性的特點，將其作為非法匯兌媒介，以平衡境內外資金池。這也是高某等人以遠低于市場的價格對外大量出售國際通用禮品卡的原因，因為他們并不以售賣禮品卡為利潤來源。

國際通用禮品卡是由數碼、游戲、彩妝、網購等領域跨國公司或購物網站發行的、可在全球大部分國家和地區使用的充值購物卡，交易時可以脫離實體卡、以卡號+密碼的方式進行買賣。高某等人正是利用了國際通用禮品卡這一特點非法從事資金匯兌犯罪，例如，高某等人指使境外人員使用外幣采購一定金額的國際通用禮品卡，而后再通過自營網店在境內低價銷售，扣除手續費后，將所得的人民幣轉入客戶的境內賬戶，從而完成外幣—禮品卡—人民幣的非法資金匯兌。高某等人通過上述方法，非法匯兌資金20余億元，從中非法獲利1500余萬元。

由于購買、出售國際通用禮品卡，使得本外幣資金流動得到了物理隔絕，且因高某等人資金賬戶交易體量巨大，資金進入賬戶后，交易路徑即刻被混淆，故在此過程中吸引了大量違法犯罪資金的涌入。一些跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪贓款與普通購卡人購卡資金混同，形成了一個龐大的境內人民幣資金池，變相為各類上游違法犯罪資金轉移洗兌提供了有利條件。

警方嚴厲打擊非法資金通道

洗錢和地下錢莊犯罪隱藏在暗處，各類非法資金通道深埋于地下，使得大量資金流動游離于監管之外，不僅破壞國家經濟金融管理秩序，更為犯罪分子轉移、隱匿贓款提供路徑，助長上游犯罪滋生，而這些上游犯罪往往是電信網絡詐騙、網絡賭博、集資詐騙等嚴重侵害百姓財產權益的犯罪行為。

在此，上海警方提醒廣大市民群眾，一定要通過正規金融機構兌換外匯，切勿私下換匯，更不要向他人出借身份證、銀行賬戶，不參與洗錢犯罪活動，防止引發資金安全和法律風險。警方將依法嚴厲打擊洗錢和地下錢莊犯罪，切實維護國家總體安全和人民群眾合法權益。