教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中新網(wǎng)銀川
銀川警方近期破獲多起“通過(guò)購(gòu)買黃金、煙酒等物品洗錢”案件，抓獲多名違法犯罪嫌疑人。
2024年4月22日，民警通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，陸某某在銀川市興慶區(qū)某金店內(nèi)大量購(gòu)買黃金，形跡可疑，民警聞警即動(dòng)，立即開(kāi)展研判，當(dāng)日在某金店內(nèi)將正在購(gòu)買黃金的犯罪嫌疑人陸某某抓獲。27日在廣西貴港市將“上線”韋某某、謝某某成功抓獲。經(jīng)查，其三人使用涉詐資金250余萬(wàn)元購(gòu)買黃金，獲利2萬(wàn)余元，其行為已涉嫌構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
8月5日，一男子在某商場(chǎng)大量購(gòu)買黃金，該男子對(duì)黃金的價(jià)格和樣式毫不關(guān)心，只要求有現(xiàn)貨，快速完成交易，行為異常。民警通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，王某、劉某有重大作案嫌疑，疑似以購(gòu)買黃金的方式進(jìn)行“跑分”洗錢。民警迅速鎖定嫌疑人軌跡，奔赴四川瀘州、重慶等地將犯罪嫌疑人劉某、王某抓獲，經(jīng)審訊，劉某、王某通過(guò)“飛機(jī)”與其上線取得聯(lián)系，在上線的安排下，來(lái)到銀川以購(gòu)買黃金的方式進(jìn)行“跑分”洗錢，劉某負(fù)責(zé)“安保”工作(外圍盯著刷手)，王某負(fù)責(zé)“刷手”工作(購(gòu)買黃金)。兩人于7月27、28日先后兩次在金店購(gòu)買黃金8120g，價(jià)值531萬(wàn)余元，之后將購(gòu)買的黃金按照上線的指示在興慶區(qū)某湖邊交給一陌生人，后王某獲利6.4萬(wàn)元、劉某獲利1.6萬(wàn)元，其行為已涉嫌構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
8月22日，銀川市金鳳區(qū)居民張某報(bào)警稱：7月初，其在網(wǎng)上看到一個(gè)炒股理財(cái)?shù)膹V告，其添加對(duì)方微信后，點(diǎn)擊對(duì)方發(fā)來(lái)的鏈接下載了一款名叫“樂(lè)創(chuàng)公益”的APP，后開(kāi)始跟著客服進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資，其間有小額返利，后以購(gòu)買黃金給對(duì)方郵寄的方式陸續(xù)在該軟件上進(jìn)行充值5次，共計(jì)50余萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，才知被騙。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
9月11日，銀川市興慶區(qū)民警在工作中發(fā)現(xiàn)居民王某名下銀行賬戶涉及外省市一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。經(jīng)查，王某系某酒行老板，9月初，一陌生男子通過(guò)電話聯(lián)系到王某，聲稱需要訂購(gòu)大量的“五糧液”白酒，因常有電話訂單情況，王某并沒(méi)有察覺(jué)到異常，便將銀行卡號(hào)提供給對(duì)方并按照對(duì)方的要求準(zhǔn)備了62瓶?jī)r(jià)值共計(jì)14萬(wàn)元的“五糧液”白酒。在收到陌生男子的“貨款”后，白酒被陌生男子安排的人員拉走。根據(jù)線索，興慶區(qū)警方循線追蹤，在廣州市一快遞站附近將犯罪嫌疑人劉某某當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押索尼相機(jī)9部、小米手機(jī)5部、華為手機(jī)1部、“五糧液”白酒116瓶。劉某某行為已涉嫌構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。