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來源：登封法院

簡要案情

張某和李某系朋友關系，二人因手頭缺錢，張某便提議其手機上有一款APP可以掙“快錢”，于是二人一拍即合，張某負責在APP上聯系上家（即詐騙團伙），李某負責尋找花店并通過訂購現金花束禮盒的方式，再將禮盒內的現金取出存入詐騙團伙指定的銀行賬戶。二人每完成一單，就可以從APP里獲取“好處費”。

3月4日，李某在美團上找到A花店并添加老板微信，謊稱要訂玫瑰花束送給女友，另要求在花束里放一萬元現金。雙方確定花束禮盒款式后，李某掃碼支付費用350元，并向A花店老板詢要銀行卡號聲稱另支付一萬元。得到老板銀行卡號后，由張某再將卡號告知詐騙團伙。

與此同時，詐騙團伙已通過電信詐騙騙取被害人于某（另案）9994元，并誘導于某直接將9994元轉到A花店老板銀行卡上。

A花店老板在收到款項后，開始制作現金花束。制作完成后，A花店老板考慮花束里面有大量現金，便要求李某本人來取。李某到店里取到現金花束后，其同伙張某將9994元現金通過ATM機無卡存款將現金存入詐騙團伙指定的卡號。

3月13日，二人更換花店故技重施，但是這次沒有得逞。B花店老板在制作現金花束過程中，在同行群里看到最近有人通過買鮮花洗錢，就聯想到剛剛的客戶是一樣的套路，便給李某發消息說做不了現金鮮花禮盒，但是此時B花店老板的銀行卡上已經多了一筆來自異地的2萬元柜臺存現。B花店老板立馬意識到不對勁，便報了警。于是，張某和李某二人在取花的過程中便被民警抓獲。

裁判結果

登封法院經審理認為：張某、李某在明知是為網絡犯罪活動洗錢的情況下仍對犯罪所得予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。結合二人在共同犯罪中起次要作用，二人到案后如實供述自己的罪行，張某有犯罪前科等情節，依法判處張某有期徒刑六個月，并處罰金3000元；李某拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金3000元。

法官提醒：

這是一種新型洗錢套路，詐騙團伙為快速洗錢通過從銀行取現、換虛擬幣的方式在花店、蛋糕店等商戶進行大額消費以實現套現，商家因此前做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，從而放松了警惕。廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不要隨意提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼，以免無意間成為詐騙分子洗錢的“幫兇”。