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來源: 中國警察網

天降“國家扶貧款補助”？只需下載一款APP，就可在線申請貧困補貼。你心動了嗎？快醒醒，哪有這般好事，可別為了蠅頭小利，掉入“洗錢”陷阱，最終涉嫌違法犯罪得不償失。

近日，梁湖派出所接獲相關線索，轄區王某涉電信詐騙案件，在銀行存取詐騙涉案資金。

經查，八月中旬，王某收到一條有關“貧困補助基金”的信息，稱下載“potato”APP，即可每天做小任務領取“扶貧款”。在金錢的誘惑下，王某下載安裝該APP，聯系“業務人員”。隨后“高級顧問老師”每日噓寒問暖，還送上幾十至上百元的“貧困補貼”，這讓王某對“補助基金”深信不疑。

之后，對方稱需提供一個名下能正常使用的銀行賬戶進行刷流水包裝，待其銀行卡符合發放資質后，正式發放第一筆補助款。

為獲得高額補助款，王某毫不猶豫提供身份證、銀行卡賬戶等信息。收到“測試金”45000元后，他在附近指定銀行取現44000元，匯到對方指定的另一個銀行賬戶。

“輕輕松松賺了1000元！”王某喜出望外。完成任務后，對方聲稱只要介紹會員可有相應提成。天真的王某以為發家致富的機會來了，正準備大干一場，沒想到民警找上了門。

經警方核實，該45000元實為另一裸聊詐騙的涉案款項。犯罪團伙利用“補助金”名義，籠絡正常使用銀行賬戶的人用于“詐騙洗錢”，王某便是其中之一。據悉，利用該APP不僅可通過做任務打卡等方式，獲取所謂的補助款，還可通過發展下線人員來獲取抽成。

在王某如實供述下，梁湖派出所迅速抓到本地的兩名上線成員。目前，三人因掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

套路分析：1、推廣引流。通過QQ、微信等發布虛假信息，添加受害人并拉入聊天群，進而對群成員進行洗腦。2、洗腦引導。打著國家政策、國家支持的幌子偽造文件或使用虛假APP引導群眾積極參與領取國家扶貧資金項目，進而使用群眾提供的銀行卡進行洗錢“跑分”。3、實施作案。利用受害人逐利的心理特性，以“包裝流水”的名義將涉詐資金轉入受害人賬戶，并引導其將資金轉至指定賬戶或前往銀行柜臺取現。

實際上，對方所謂的“刷流水”，就是用受害者的銀行卡接收涉詐資金，再轉到指定賬戶，或前往銀行柜臺取現完成“洗錢”，一旦按照對方要求操作，就會淪為犯罪分子的幫兇。

警方提示：1、扶貧政策的落實和發布必須以官方信息為準，不要輕易接聽陌生來電、添加陌生人好友、點擊未知鏈接、掃描陌生二維碼、下載不明APP。2、妥善保管好自己的身份證、銀行卡、手機卡等，一旦丟失要立即掛失。不出租、出借、出售身份證、銀行卡、手機卡、微信賬號、支付寶賬號等，不要注冊虛假公司，不出售對公賬戶。切莫貪圖小利，淪為犯罪團伙的“幫兇”。3、如遇可疑情況請撥打反詐專線96110咨詢，一旦被騙請及時撥打110報警。