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來源：上觀

為貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，持續提升銀行業依法合規經營意識和服務水平，充分發揮反洗錢工作在維護金融安全、防范金融風險等方面的重要作用，9月18日下午公會合規專業委員會舉辦反洗錢面對面輔導公益活動，人民銀行上海總部現場檢查部副主任朱海明、檢查二處處長周婧及相關人員出席活動。本次活動由專委會副主任單位建設銀行上海市分行承辦，分行內控合規部總經理張蕾主持。合規專業委員會成員單位及部分村鎮銀行合規部門負責人及相關人員、公會相關負責人及協調維權部等約120人現場參加。

朱海明副主任在講話中表示，本次公益活動是監管部門深化檢查結果應用的一項具體舉措，也是監管部門與金融機構互相借鑒、共同進步的一次機會，希望通過與反洗錢實務緊密結合的交流分享，帶動各金融機構進一步提升反洗錢履職水平，為迎接fatf第五輪互評估做好積極準備。

周婧處長進一步強調反洗錢監管檢查的思路、原則和方法持續向“風險為本”轉向，金融機構應回歸初心本源，將反洗錢工作目標定位于有效控制洗錢風險，避免在政策傳導中發生變形和偏離，切實提高反洗錢工作的有效性。

公益活動期間，檢查二處相關專家分別圍繞“反洗錢工作有效性”和“反洗錢監測報告”進行專題輔導。在反洗錢工作有效性方面，深入分析了反洗錢合規性和有效性的關系、金融機構反洗錢工作有效性現狀、反洗錢監管向“風險為本”轉向、風險倒查基本思路并給出了提升反洗錢工作有效性的提示與建議。在反洗錢監測報告方面，細致講解了交易監測政策和程序、系統及監測標準、分析能力、情報價值評價等內容。現場自由交流環節，各成員單位與人民銀行上海總部的專家面對面進行探討，現場氣氛熱烈。本次公益活動不僅有助于推動監管部門與成員單位對反洗錢工作的認知融合，更為成員單位進一步提升反洗錢工作認知、改進反洗錢工作方法提供了有益參考。