教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：福州晚報
代取快遞，每單傭金100元至200元這樣輕松暴利的“好活”，你是否心動了？小心，這可能涉嫌犯罪！近日，臺江警方從異常黃金交易線索入手，循線追蹤成功打掉一個以代收轉(zhuǎn)寄涉詐資金購買的黃金首飾進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
昨日，記者從福州市公安局茶亭派出所了解到，今年8月，茶亭派出所民警在對詐騙案件資金流向線索進(jìn)行研判時，發(fā)現(xiàn)部分涉詐資金通過購買黃金寄遞的方式進(jìn)行流動，這些黃金包裹最終都集中到臺江區(qū)某快遞驛站。民警立即在該快遞驛站附近布控，并依托“e體+”智慧賦能偵查手段摸排出取件人的身份信息及行動軌跡。8月22日，當(dāng)嫌疑人再次取件轉(zhuǎn)寄時，民警果斷出擊，一舉抓獲3名嫌疑人，并根據(jù)嫌疑人供述奔赴莆田抓獲上線嫌疑人陳某，當(dāng)場查獲在途和未寄出包裹共40余個，內(nèi)含各類黃金首飾1800余克，價值高達(dá)130多萬元，同時串并多起外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某今年7月通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件，在陌生男子的介紹下獲得了一份代取快遞的工作，快遞內(nèi)都是數(shù)量不等的黃金首飾。上線男子在網(wǎng)上分派代收任務(wù)后，要求陳某按照指令到對應(yīng)快遞驛站收取包裹，并將包裹里的物品轉(zhuǎn)交給上家從而獲取傭金100元至200元。陳某雖根據(jù)上線男子發(fā)布指令的反常之處推測出購買這些貴重物品的資金可能來路不正，但在高額報酬的誘惑下，還是抱著僥幸心理接下了這份“工作”。在嘗到甜頭后，因單量過大，陳某還找到了張某、王某、李某三人充當(dāng)下線，四人每日取件轉(zhuǎn)送寄出，淪為詐騙犯罪分子的洗錢“工具人”。幾人的“發(fā)財夢”還沒有做完，便被警方一網(wǎng)打盡。目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：廣大市民要提高防范意識和分辨能力，切勿為眼前蠅頭小利而迷失自我，不做電詐“被害人”和“工具人”。金店、珠寶店商戶在營業(yè)期間如發(fā)現(xiàn)類似洗錢異常情況，應(yīng)及時終止交易并報警，以免成為犯罪分子的洗錢幫兇。