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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：中國新聞網(wǎng)
為深入貫徹中國人民銀行、公安部等部門聯(lián)合發(fā)布的打擊治理洗錢犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，引導(dǎo)企業(yè)和個(gè)人依法合規(guī)使用外匯，有效遏制“地下錢莊”等違法犯罪行為，哈爾濱市公安局南崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)近日組織了以“拒絕‘地下錢莊’，合法合規(guī)使用外匯”為主題的法制宣講活動(dòng)，深入商業(yè)銀行和外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行廣泛宣傳。
在銀行網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)偵大隊(duì)的警官們不僅為銀行員工詳細(xì)解析了非法買賣外匯、利用他人身份信息購匯、虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購?fù)鈪R等違法行為的特征及其潛在的社會(huì)危害，還強(qiáng)調(diào)了銀行作為金融系統(tǒng)重要組成部分，在打擊洗錢犯罪中的“前沿哨兵”作用。警官們指出，銀行員工一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)可疑交易，應(yīng)當(dāng)迅速向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，共同維護(hù)金融市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，警官們還鼓勵(lì)銀行進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)與警方的信息共享，實(shí)現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警的目標(biāo)。
在外貿(mào)公司，警官們則針對(duì)企業(yè)代表進(jìn)行了專項(xiàng)宣講，強(qiáng)調(diào)了遵守外匯管理法規(guī)的重要性。警官們告誡企業(yè)負(fù)責(zé)人，應(yīng)堅(jiān)決抵制與“地下錢莊”的任何形式的交易活動(dòng)。對(duì)于有外匯兌換及結(jié)算需求的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家外匯管理政策，選擇具有合法結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)并通過審批的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，不可因貪圖一時(shí)之便而選擇非法途徑，否則不僅會(huì)損害自身合法權(quán)益，還將面臨法律制裁。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)若被查實(shí)與“地下錢莊”有交易行為，將依法受到行政處罰。
此次宣講活動(dòng)得到了廣大銀行員工和外貿(mào)企業(yè)代表的一致好評(píng)，不僅增強(qiáng)了社會(huì)各界對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和支持，也為警企聯(lián)手打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)良好金融秩序奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來，南崗分局經(jīng)偵大隊(duì)將進(jìn)一步加大宣傳力度，拓寬宣傳覆蓋面，繼續(xù)深化與金融機(jī)構(gòu)的合作，共同構(gòu)筑抵御經(jīng)濟(jì)犯罪的堅(jiān)固防線。