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來源：上游新聞
近日，重慶市萬州區(qū)公安局望江派出所在夏季治安打擊整治行動(dòng)期間，經(jīng)縝密偵查重拳出擊，成功打掉一個(gè)隱匿在酒吧中進(jìn)行涉詐洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人6名，有力震懾了不法分子的囂張氣焰，維護(hù)了轄區(qū)社會治安穩(wěn)定。
發(fā)現(xiàn)線索
民警抽絲剝繭
今年6月以來，望江派出所民警在工作中多次發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)某酒吧的多名員工的銀行卡存在異常情況，其資金流水明顯增加。這一線索迅速引起所領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，隨后，經(jīng)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)其中多筆資金與多個(gè)電信詐騙涉案賬戶有資金交集。同時(shí)這些員工中的部分人員，此前還曾因涉嫌電信詐騙受過相關(guān)處罰。
“綜合分析研判后，我們發(fā)現(xiàn)該酒吧背后可能隱藏著一個(gè)以洗錢為目的的犯罪團(tuán)伙，隨即展開全面深入調(diào)查。”辦案民警稱。
接下來的幾日，警方兵分兩路進(jìn)行縝密偵查，通過線上調(diào)取大量監(jiān)控視頻，對相關(guān)數(shù)據(jù)展開抽絲剝繭地細(xì)致研判，線下則深入走訪周邊居民群眾在短時(shí)間內(nèi)收集并固定了有力證據(jù)。而隨著偵查的不斷深入，一個(gè)由吳某、李某為首，多人參與其中的洗錢犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
調(diào)查取證
警方以事實(shí)為據(jù)
經(jīng)查，自今年6月以來，犯罪嫌疑人吳某、李某在明知收取的資金系涉詐資金的情況下，為牟取非法利益，通過聊天軟件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行聯(lián)系，并以“高額傭金”為誘餌，先后招募店內(nèi)4名員工組成洗錢團(tuán)伙，按照所謂“上線”指令進(jìn)行洗錢。
洗錢過程中，吳某、李某用他人的6張銀行卡“接單”，等對方將涉詐資金轉(zhuǎn)入該銀行卡后，幾人便按照對方指令前往銀行ATM機(jī)上將涉詐資金取出，之后再由吳某、李某將錢打進(jìn)對方的銀行賬戶，以此方式進(jìn)行洗錢并賺取傭金。
“該團(tuán)伙利用該酒吧為掩護(hù)，作案手段隱蔽，專門從事洗錢等非法活動(dòng)，且涉案資金頻率高、轉(zhuǎn)移快，至被抓獲時(shí)涉案流水10余萬元。”民警稱，吳某、李某等6人利用自己或他人名下的銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道進(jìn)行代收款，隨后取現(xiàn)或轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金的行為實(shí)質(zhì)上是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙“洗錢”的違法犯罪行為，已涉嫌幫信罪。
果斷出擊
機(jī)智果敢執(zhí)法為民
掌握該犯罪團(tuán)伙的充分證據(jù)和活動(dòng)區(qū)域后，警方迅速組織抓捕行動(dòng)，成功將該團(tuán)伙成員一舉抓獲，依法查獲涉案現(xiàn)金2萬余元。目前，警方已依法對2名主要犯罪嫌疑人吳某、李某采取刑事強(qiáng)制措施，對其余4名涉案人員給予治安處罰，查獲的所有涉詐資金已全部返還受害人。