教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：紅寺堡區(qū)人民法院
2024年9月19日，紅寺堡區(qū)人民法院對(duì)紅寺堡區(qū)自然資源局原職工馬漢寶、吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局原民警馬海峰貪污、受賄、行賄、洗錢案進(jìn)行一審宣判，對(duì)被告人馬漢寶以貪污罪、受賄罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十六萬元；對(duì)被告人馬海峰以貪污罪、行賄罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十四萬元。并判決返還貪污所得贓款及追繳受賄所得贓款。
法院審理查明，被告人馬漢寶、馬海峰在紅寺堡區(qū)調(diào)整建設(shè)用地歷史遺留問題協(xié)調(diào)指導(dǎo)委員會(huì)和實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作期間，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物人民幣249.6萬元，其中既遂199.6萬元，未遂50萬元。被告人馬漢寶利用擔(dān)任吳忠市紅寺堡區(qū)國(guó)土資源局土地規(guī)劃利用與測(cè)繪地籍所所長(zhǎng)、吳忠市紅寺堡區(qū)自然資源局自然資源開發(fā)利用與所有者權(quán)益室主任等職務(wù)的便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣121.068萬元，受賄獲得非法利益4.681萬元。被告人馬海峰為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員23.7萬元。被告人馬漢寶為掩飾、隱瞞其受賄犯罪所得的來源和性質(zhì)轉(zhuǎn)移資金19.89萬元，被告人馬海峰為掩飾、隱瞞其貪污犯罪所得的來源和性質(zhì)轉(zhuǎn)移資金78萬元。被告人馬漢寶、馬海峰均退繳了違法所得。
法院審理認(rèn)為，被告人馬漢寶、馬海峰身為國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物人民幣249.6萬元，其中既遂199.6萬元，未遂50萬元，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成貪污罪；被告人馬漢寶身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物121.068萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人馬海峰為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員23.7萬元，其行為已構(gòu)成行賄罪；被告人馬漢寶為掩飾、隱瞞其受賄犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金19.89萬元，被告人馬海峰為掩飾、隱瞞其貪污犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過投資方式轉(zhuǎn)移資金78萬元，其行為均已構(gòu)成洗錢罪。法院結(jié)合馬漢寶、馬海峰具有的自首、坦白、主動(dòng)退繳違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)遂作出上述判決。