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專家名錄
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上傳時間： 2024-09-19 瀏覽次數：333次
丹麥銀行同意支付700萬美元以了結法國對愛沙尼亞分行洗錢的調查
來源：金融界
丹麥銀行已同意支付相當于700萬美元的和解金，以了結法國當局對其未能阻止其前愛沙尼亞分行洗錢行為的調查。丹麥最大的銀行丹麥銀行周三表示，已與法國當局合作，同意向法國國家金融檢察機構支付633萬歐元，以結束該國對該銀行的調查。2022年，丹麥銀行同意向美國和丹麥當局支付20億美元，以解決愛沙尼亞分行的問題，承認存在與反洗錢相關的違規行為。然而，法國沒有參與該和解。