教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：上游新聞
電信詐騙案件線索中，頻繁出現(xiàn)“搶紅包”字樣，而后經(jīng)證實發(fā)紅包的大部分是受害人。9月13日，上海警方公布了近期辦理的以搶紅包方式轉(zhuǎn)移涉詐資金案件作案手法。記者了解到，今年以來，警方針對跑分洗錢違法犯罪新手法，組織開展多輪次集中收網(wǎng)行動，共打掉為詐騙集團跑分洗錢的犯罪團伙160余個，抓獲犯罪嫌疑人1200余名。
2024年1月，上海市公安局浦東分局在偵辦多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時發(fā)現(xiàn)，詐騙集團在獲取被害人信任后，都會誘導(dǎo)其在帶有支付功能的網(wǎng)絡(luò)平臺內(nèi)“發(fā)紅包”，被騙錢款很快就被以“搶紅包”的方式分散流轉(zhuǎn)。此種新手法將前端詐騙與后端跑分合二為一，在詐騙完成的同時就能快速轉(zhuǎn)移涉詐資金。對此，警方立即開展偵查，在協(xié)調(diào)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺加強監(jiān)管的同時，通過梳理資金流水，很快鎖定了位于海南的一個以莫某某為首的跑分犯罪團伙。
3月7日凌晨，警方在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下組織集中收網(wǎng)，抓獲莫某某等39名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)兩百余萬元。目前，上述人員均已被檢察機關(guān)移送起訴。
上海市公安局浦東分局刑偵支隊反詐中心副主任楊文卿介紹，案發(fā)后，專案組全面排摸近期接報的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時發(fā)現(xiàn)，在警方和平臺的聯(lián)合打擊監(jiān)管下，詐騙集團已不再嘗試其他發(fā)紅包方式，而是直接要求被害人發(fā)送“口令紅包”，然后通過境外聊天軟件分發(fā)給跑分團伙，以“搶紅包”的形式快速轉(zhuǎn)移被騙錢款。
3月7日凌晨，警方在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下組織集中收網(wǎng)，抓獲莫某某等39名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)兩百余萬元。目前，上述人員均已被檢察機關(guān)移送起訴。