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來源：重慶日報

9月5日，記者從南岸區公安分局獲悉，近日南岸警方破獲一起利用茶樓洗錢的案件，抓獲犯罪嫌疑人7名。

5月30日，南岸區公安分局涂山派出所接到群眾陳某報警稱，5月29日11時許，3名男子來到自己所經營的茶樓消費，并通過掃描吧臺處的收款碼，分兩次給自己的支付寶轉賬15000元，隨后再以現金形式返還給了3名男子。14時30分許，支付寶平臺客服聯系陳某退款，陳某這才意識到可能參與了洗錢，遂報警求助。

接警后，民警迅速展開偵查工作，很快鎖定了三名犯罪嫌疑人。5月31日，民警在四川將這3名嫌疑人抓捕歸案。此后，從6月中旬至8月下旬，民警又在四川成都等地陸續將另外4名嫌疑人抓捕歸案。

經審訊，這7名嫌疑人均來自四川，犯罪嫌疑人胡某邀請盧某等幾名朋友一起到重慶“邊玩邊找錢”，而胡某所謂的“找錢”實則是通過轉賬套取現金的方式幫“上家”洗錢。

胡某認為大一點的茶樓一般有足夠現金進行洗錢操作，于是帶著盧某等人從成都來到重慶的茶樓消費“找錢”。5月28日至5月31日，胡某等人在重慶渝北區、南岸區、北碚區等多個茶樓打牌消費，其間，向茶樓收款二維碼進行大額資金轉賬，再從茶樓取回現金，從而實施洗錢。而盧某等人每取1萬元現金，就能得到700元左右的好處費。短短4天，胡某伙同盧某等人共套取現金約13萬元，獲利1萬多元。

據悉，該團伙“洗錢”來源均為上家詐騙所得。目前，7名嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。公安機關提醒廣大商家，經營過程中如遇大額套現情況，務必提高警惕，不要將收款碼等借給他人過賬使用，應及時報警處置，以免成為犯罪分子洗錢的工具。