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來源：鷹潭網警

近期，余江公安分局深挖線索，成功打掉一個以開設珠寶行為幌子、幫助詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙，抓獲團伙成員5人。

7月初，犯罪嫌疑人楊某接到“老板”通過某聊天軟件發布的指令，讓其到余江開一家珠寶行“洗錢”。7月9日，楊某來到余江著手注冊登記珠寶行，隨后，“老板”下派“法人”和司機從旁協助。7月中旬，珠寶行登記成功，楊某便在某小區找到一家店面，網購了一批假黃金首飾、玉鐲，談好租金、簡單裝修后，一家名叫“臻熙珠寶行”的珠寶店正式“開張”。

8月初，該團伙開通了銀行資金流轉POS機業務后，開始了第一筆交易，但是新卡轉賬額度低需要刷流水進行提額。為“拓展”業務，“老板”再次派人到珠寶行刷流水，同時，五人將事先偽造好珠寶交易聊天記錄和購銷合同交予銀行騙取工作人員信任。

短短一個月不到的時間，“洗錢”兩百多萬，非法獲利30余萬。由于資金流大，導致銀行對其限額，該團伙無法在余江繼續從事“洗錢”業務，幾人正準備轉手店面，前往南昌重新開設一家珠寶行時，余江公安接到預警，發現該團伙正在從事違法犯罪活動。

8月29日，余江公安分局刑偵大隊立即布控調查，將楊某等5人“一鍋端”。經查，楊某等人之前已在江西多次以開設珠寶行為幌子，為詐騙團伙“洗錢”1000余萬元。目前，犯罪嫌疑人楊某等5人已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。