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來源：四川新聞網

當有人以辦理貸款“征信不良”為由，讓你提升額度、做流水沖數據和清理負面信息時，極有可能，你已落入詐騙分子的洗錢陷阱。

近日，賀先生接到一名自稱是某銀行業務經理的男子打來的電話，對方稱可以幫助其提供利息比較低的貸款。剛好賀先生因裝修房屋有貸款需求，便與對方相約見面。

當天下午，賀先生按照約定與該業務經理見了面，對方對賀先生的銀行卡和身份證進行了拍照，用賀先生的手機下載了 “數字人民幣”“云閃付”APP，并開通了數字錢包。完成一系列操作后，對方告知賀先生，因賀先生的個人征信有“負面清單”，需要等銀行沖數據、清理負面信息后才可以貸款，并讓賀先生次日再來辦理貸款業務。

次日，賀先生的銀行卡收到一筆58860元的轉賬，該業務經理立即電話告訴賀先生該筆轉賬是用于沖刷數據，需要提取出現金交給銀行。賀先生察覺有“貓膩”，來到成都武侯公安機投橋派出所報了案。

到派出所后，賀先生將自己的遭遇一五一十地告訴了值班民警黃健。黃健在聆聽賀先生的敘述后，通過查詢相關信息告知賀先生“賬戶里的58860元，很有可能就是某位受害人被騙的錢”。

之后黃健和同事蔣周堯循線追蹤發現，58860元正是來自遼寧省馬女士的10余筆轉賬。在撥通了馬女士的電話后，黃健了解到前不久，馬女士收到一個快遞，快遞內有一張領取獎品的宣傳單，馬女士根據提示用手機掃了宣傳單上的二維碼，后在一名崔姓男子的一步一步引導下，下載了一款不知名的APP，崔姓男子稱該APP通過做消費刷單任務獲取收益，于是深信不疑的馬女士陸陸續續將58860元轉入崔姓男子提供的銀行卡中。至此，馬女士還在等待第二天的收益，不知道自己被騙。

當天下午，黃健和蔣周堯通過群眾提供的線索，將“業務經理”陳某川抓捕歸案。經審，陳某川交代了按照詐騙分子的要求冒充銀行貸款工作人員聯系賀先生，欲將賀先生準備取現的58860元交由詐騙分子并從中獲利的犯罪事實。

目前，陳某川因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被采取刑事強制措施，該案正在進一步偵查中；馬女士被詐騙的58860元已原路退回。幸運的是，賀先生因反應迅速未釀成法律后果。

警方提示

使用銀行卡等進行交易時務必核實對方身份，避免在不知情的情況下被詐騙分子“當槍使”，如果發現有異常情況，要立即報警。另外，不要將銀行卡號碼告訴陌生人，最好讓交易的另一方當面支付，盡量減少遠程轉賬甚至跨省轉賬。