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來源：荔枝新聞

近日，鎮江丹陽市人民檢察院公布了一起幫電信詐騙分子洗錢的案件。

2022年8月份，鎮江丹陽警方抓獲了一個為境外電信詐騙分子洗錢的團伙，在深挖下游犯罪時，發現在當地經營奢侈品回收站的吳某也涉案其中。同行林某最初找到吳某，給他介紹了買賣黃金的“大買賣”，要求吳某幫忙刷POS機走賬，之后按照流水的1%至2%的返點方式獲利，吳某明知是違法行為，在金錢的誘惑下，還是決定鋌而走險。 被害人的錢在進入犯罪團伙指定的賬戶后，刷卡購買黃金再將黃金出售，這筆錢就很難再追蹤，從銀行流水變成了黃金，再到其他周邊城市一賣，這筆錢就洗白了。短時間內，吳某幫上游犯罪團伙套現了59萬資金，涉及投資詐騙、殺豬盤詐騙等多筆詐騙。

吳某為了躲避監管，采用刷pos機、購買黃金的方式來進行轉移贓款，構成掩飾隱瞞犯罪所得罪，法院審理后采納了公訴意見，判處吳某有期徒刑1年，緩刑1年。

檢察機關提醒，近年來，閑置經濟十分受歡迎，這也被不法分子給盯上了，企圖將部分商家發展為電信詐騙的下游，因此從業人員要提高法律意識，加強行業自律。