教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
夏季治安打擊整治行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，鄂爾多斯市東勝公安分局刑偵大隊(duì)近日成功打掉一個(gè)電網(wǎng)詐“洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲蘆某某等犯罪嫌疑人12名，涉案金額880萬(wàn)元。
2024年6月，受害人楊某報(bào)案稱在網(wǎng)上進(jìn)行投資理財(cái)，被詐騙30余萬(wàn)元。經(jīng)了解，報(bào)案人在抖音APP內(nèi)看到一講解股票視頻，報(bào)案人點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入到“樂(lè)翰證券”的小程序，之后按照客服指導(dǎo)下載“波克密聊”APP觀看直播課，又下載“TXCF”APP進(jìn)行投資，轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)被騙。
接報(bào)案后，民警立即進(jìn)行止付并開(kāi)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被騙資金匯入多個(gè)對(duì)公賬戶，調(diào)查顯示該賬號(hào)資金流動(dòng)異常，民警研判出其背后極有可能隱藏著一個(gè)巨大的“洗錢”團(tuán)伙。
東勝公安分局刑偵大隊(duì)立即成立專案組，并選派精干力量前往江蘇、河南、湖北、天津、上海等多地實(shí)施抓捕。嫌疑人到案后，專案組第一時(shí)間突擊審訊，核查賬戶100余個(gè)，逐一梳理資金流和信息流后，一個(gè)以蘆某某為首的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
專案組開(kāi)展集中收網(wǎng)，歷時(shí)二十余天，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人12人，凍結(jié)、查扣資金250余萬(wàn)元。打掉了以蘆某某為首的家族式洗錢團(tuán)伙，該團(tuán)伙7名核心犯罪嫌疑全部落網(wǎng)，團(tuán)伙涉案資金流水總計(jì)達(dá)880萬(wàn)元。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。