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上傳時間: 2024-08-24      瀏覽次數:327次
25人落網涉案150余萬 警方破獲跨省“跑分洗錢”團伙

 

來源:青瞳視角

 

據浙江湖州警方消息,近日 ,南潯區公安分局在夏季治安打擊整治行動期間經縝密偵查、重拳出擊,成功搗毀一個跨省“跑分洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人25名。

 

日前,練市鎮居民小張(化名)在上網時被陌生賬號拉入一刷單群,經群成員推薦下載某APP,并在客服的指引下進行“發紅包”返利刷單做任務,小張先后在該群陸續發了多個紅包,但對方均聲稱還沒達標不能返現要求他繼續做。在連續投入8萬余元還一無所獲后,小張終于意識到被騙,遂來到練市派出所報警。

 

接警后,民警立即展開偵查。通過分析研判發現這背后可能隱藏著一個“跑分洗錢”的犯罪團伙,刑偵大隊隨即會同練市派出所、城西派出所等力量組成專班,進行專案專營、數據分析、抽絲剝繭、尋蹤覓跡,最終查清了犯罪嫌疑人朱某、李某等在20245月至7月期間,通過聊天群內“搶紅包”、做返利任務賺取好處費為“上游”詐騙犯罪團伙進行“跑分洗錢”的犯罪事實。

 

該團伙組織架構明確,作案手段極為隱蔽,且涉案單筆資金數額小、頻率高、流向多、轉移快。在掌握了該犯罪團伙的作案手段和活動區域后,專案組抽調20余名警力分赴外省各地開展抓捕工作。

 

后警方成功抓獲涉案犯罪嫌疑人25名,依法查扣作案手機、ipad等電子產品32部,經查該團伙所涉及案件分布5個省市,涉案資金達150余萬元。目前,25名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。案件正在進一步深挖中。