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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
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顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-08-23 瀏覽次數(shù)：309次
道明銀行撥出26億美元以備支付美國反洗錢罰款 減持嘉信理財籌錢
來源：環(huán)球市場播報
道明銀行正在為其料將支付的反洗錢案罰款撥出26億美元，并賣出所持部分嘉信理財股權(quán)籌錢。
包括4月宣布的4.5億美元撥備，該行現(xiàn)在估計，其將因在美國的合規(guī)問題支付30億美元。
道明銀行在周三股市收盤后發(fā)表的聲明中說：“本行預(yù)計，一個全球性解決方案將在年底前敲定。”
該加拿大第二大銀行表示，在賣出4050萬股嘉信理財股票后，其持股比例將從12.3%降至10.1%。
這些股票的要價為每股61.35-62.65美元。據(jù)計算，這個價格區(qū)間較周三每股64.57美元的收盤價折讓了至多5%。
相關(guān)反洗錢案的核心指控是，道明銀行未能在幾個美國分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)洗錢和其他金融犯罪，這些分支機構(gòu)面向客戶的員工收受了賄賂以幫助轉(zhuǎn)移資金。