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來源：央廣網

19日，最高人民法院聯合最高人民檢察院舉行新聞發布會，發布“兩高”《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）?！督忉尅纷?/span>2024年8月20日起施行。近年來，“兩高”持續加大反洗錢工作力度，今年上半年，全國檢察機關起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%，繼續保持對洗錢犯罪打擊態勢；全國法院一審審結洗錢罪刑事案件349件573人，與去年同期持平，打擊治理洗錢犯罪活動取得重要階段性成效。

明確“自洗錢”“他洗錢”犯罪認定標準

洗錢犯罪與毒品犯罪、有組織犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯系，嚴重破壞金融管理秩序，危害國家經濟金融安全，社會危害性大，應依法懲處。1997年刑法對洗錢罪作了規定。最高人民法院于2009年制定了《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，“兩高一部”于2020年出臺了《關于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》，明確了洗錢犯罪的定罪處罰標準和相關法律適用問題，確保刑法得到正確實施。

最高人民法院刑三庭庭長陳鴻翔表示，從2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》對洗錢罪刑法條文作了重大修改，刪除了原刑法條文中的“明知”和“協助”等術語，將“自洗錢”納入打擊范圍，同時取消了罰金刑的限額，對洗錢罪的定罪量刑產生重大影響，迫切需要對現行洗錢刑事司法解釋進行修改。同時，金融行動特別工作組在對我國反洗錢工作進行評估的基礎上，指出了我國反洗錢工作在合規性和有效性方面存在的問題，迫切需要修改完善相關法律、司法解釋和司法政策，更好地滿足反洗錢工作需要。最高人民法院于2021年將制定《解釋》納入司法解釋立項計劃，并正式啟動《解釋》起草工作。

據陳鴻翔介紹，在制定《解釋》過程中，始終堅持罪刑法定原則，堅持寬嚴相濟刑事政策，堅持以問題為導向，在總結司法實踐經驗的基礎上，《解釋》就洗錢罪相關法律適用問題作出規定。《解釋》共13條，其中明確“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認定標準，以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。明確洗錢罪“情節嚴重”的認定標準。洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重后果情形之一的，應當認定為“情節嚴重”。

談及“自洗錢”行為如何定罪處罰，最高人民法院刑三庭副庭長陳學勇表示，在司法實踐中，要注意掌握三個原則：主客觀相一致原則，禁止重復評價原則，罪責刑相適應原則。最高人民法院將進一步深入研究，總結經驗，適時發布典型案例或者指導性案例，加強業務指導，統一裁判標準，確保刑法得到正確實施。

懲治洗錢犯罪取得良好效果

近年來，人民法院切實加強反洗錢工作，加強與相關部門的協同配合，積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024年），依法懲治洗錢犯罪，取得良好的政治效果、社會效果和法律效果。

陳學勇介紹主要呈現以下幾方面的情況和特點：洗錢刑事案件數量持續上升。三年來，全國法院一審審結洗錢罪（刑法第191條）刑事案件共計2406件2978人，其中：2021年審結499件552人，2022年審結697件834人，2023年審結861件1019人；2024年1-6月審結349件573人。洗錢罪刑法條文修正以后，2021年案件數量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分別上升39.7%、23.5%，今年上半年與去年同期持平，自洗錢犯罪案件逐年增加，打擊治理洗錢犯罪活動取得重要階段性成效。

洗錢上游犯罪類型相對集中。據不完全統計，在2022年-2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成，走私犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪洗錢案件相對較少。反映出洗錢案件與上游犯罪案件數量不匹配、不成比例、洗錢上游犯罪類型也不平衡，懲處洗錢犯罪力度與當前洗錢犯罪形勢不相適應，打擊洗錢犯罪力度有待進一步加強。

洗錢手段復雜多變、不斷翻新。從2022年-2023年辦理的洗錢案件看，主要是通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢，占比超過五成。其中，走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉移資產的方式洗錢相對較多。同時，隨著互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法也不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現更加復雜和隱蔽的“網絡化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉移資金的主要通道，目前還出現新型的地下錢莊，上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉移資產，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

充分發揮審判職能作用 依法懲治洗錢犯罪

陳鴻翔表示，下一步，人民法院將充分發揮審判職能作用，依法懲治洗錢犯罪，為推進國家治理體系和治理能力現代化、維護國家經濟金融安全和社會穩定提供更加有力的司法服務保障。

依法嚴懲犯罪。切實貫徹從嚴懲處洗錢犯罪的立法精神，依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區分情況、區別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。

嚴格依法辦案。始終堅持以事實為根據，以法律為準繩，嚴格依照刑法和司法解釋認定洗錢犯罪，準確定罪處罰，確保罪責刑相適應。堅持證據裁判原則，堅持以審判為中心，強化洗錢刑事案件證據的收集、審查和運用，確保辦案質量。要進一步加強洗錢犯罪問題研究和調研總結，適時發布典型案例或者指導性案例，加強業務指導，統一裁判標準，確保刑法和司法解釋得到正確實施。

加強犯罪治理。切實加強與公安機關、檢察機關、金融監管等部門的協同配合，繼續深入開展打擊治理洗錢違法犯罪專項行動，健全完善執法司法協作機制，嚴格落實“一案雙查”工作機制，及時發現、有效預防和懲治洗錢犯罪。堅持治罪和治理并重，做實辦案就是治理，推動系統治理、綜合治理、源頭治理，大力推動反洗錢法修訂工作，健全完善洗錢違法犯罪風險防控體系，切實提高打擊治理洗錢違法犯罪效能。

加強反洗錢國際合作。用足用好法律武器，依法打擊跨國（境）洗錢犯罪，積極探索打擊跨國洗錢犯罪的有效路徑和方式，健全完善反洗錢國際合作制度機制，形成便捷查明跨國犯罪及跨國資產轉移的良好合作機制，依法有力懲治跨國洗錢犯罪。大力加強國際司法協助，積極參與打擊洗錢犯罪國際合作，加強國際追逃追贓，維護我國經濟金融安全和發展利益。

最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳副廳長張建忠表示，下一步，檢察機關將以學習領會新的反洗錢司法解釋為契機，以高質效辦好每一個案件為基本價值追求，持續加大反洗錢工作力度，為做好反洗錢金融行動特別工作組（FATF）對我國第五輪反洗錢國際評估工作貢獻應有力量。