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來源：蘭州公安城關分局

今年以來，蘭州市公安局城關分局始終堅持以人民為中心，圍繞涉“兩卡”線索開展“情指勤輿”一體化作戰，強化兩卡線索打擊力度，全力追擊挽損涉詐資金，臨夏路派出所、白銀路派出所迅速反應，高效協作，于近期成功打掉兩個組織他人利用銀行賬戶將涉詐資金轉移、取現的“跑分洗錢”團伙，抓獲涉案人員11人，查扣違法犯罪所得資金80萬余元。

迅速反應，突審固證。

2024年6月，臨夏路派出所接到分局反詐中心下發的斷卡線索，轄區居民趙某有幫助信息網絡違法犯罪活動嫌疑。民警立即開展核查工作，發現趙某名下多張銀行卡近期資金流動頻繁，明顯異常，于6月6日17時許將趙某成功抓獲。

“我們關系比較好，他也說到時候給我一萬多的好處費，我就答應了。”趙某向民警坦白，朋友李某通過微信問他有沒有錢用，稱可以拿著銀行卡“跑分洗錢”，“銀行卡越多越好”。見有錢可賺，他欣然應允。

經審訊，趙某對其使用自己名下四張銀行卡洗轉、取現90萬元涉詐資金，獲利1.8萬元的犯罪事實供認不諱。“都怪我貪圖小利，明知這是違法的，還用自己的銀行卡幫他取錢?！泵鎸秸{查，趙某后悔不已。

循線深挖，順線追擊。

“李某極有可能是一名組織者，其背后隱藏有一個洗錢犯罪團伙。”臨夏路派出所對案情迅速組織深度研判，組織精干警力形成偵查小組，圍繞趙某順線追查。

民警通過對趙某的供述，發現另有兩名男子有重大作案嫌疑，連夜排查確定嫌疑人信息，在分局合成作戰中心大力支持下，于6月13日在五泉下廣場附近將犯罪嫌疑人李某、燕某成功抓獲。

“你們這種行為涉嫌違法犯罪......”民警通過法律知識宣講、利害關系說明下，嫌疑人李某意識到自己行為的后果，主動與警方配合，按照李某供述，民警于當日凌晨在慶陽路某銀行自助取款機前抓獲張某、劉某、李某二、李某三，現場查扣涉案現金55余萬元。

高效聯動，延伸打擊。

辦案民警梳理案情，圍繞張某社會關系展開排查時發現，該張的妻子楊某也參與其中，雖和張某干同樣的違法勾當（洗轉涉詐資金），但卻屬于不同的犯罪團伙。

臨夏路派出所立即將這一情況上報，分局立即指派電信網絡犯罪偵查大隊、刑事偵查一大隊、白銀路派出所組織警力協作偵查。

隨著抓捕時間成熟，6月14日，白銀路派出所在分局合成作戰指揮中心的大力支持下，在甘南路某銀行正在取現的楊某、趙某二，從某，銀某四人抓獲，現場查扣涉案現金25萬元整，經審訊，四人對洗轉涉詐資金的犯罪事實供認不諱。

梳理查找，返還資金

為最大限度挽回受害人損失，辦案民警經過認真梳理、仔細查找，確認被扣涉案資金中的45萬元系北京受害人李女士被騙財產。

“十分感謝你們！是你們的及時破案，及時處理，挽回了我們的經濟損失......”8月12日，受害人李女士與其家人前來蘭州參加臨夏路派出所、白銀路派出所舉行的涉詐資金返還儀式,并送來一面寫有“破案神速、一心為民”的錦旗對城關公安快速打擊、及時止損的工作能力表示由衷感謝。

警惕詐騙新手法  不做電詐工具人

電詐“工具人”，是對幫助電詐團伙實施違法犯罪行為相關人員的統稱。在電詐犯罪鏈條中，不法分子為完成違法犯罪行為，需要大肆收購、獲取“兩卡”和個人信息，發展“跑分”洗錢、推廣引流等網絡黑灰產，利用多種手段利誘蒙騙群眾成為電詐“工具人” 。

轉移案款類

轉移案款指電信網絡詐騙錢款進入銀行賬戶以后，通過手機銀行操作轉出至其他銀行卡或通過銀行ATM機取現后存入其他銀行卡的行為，簡要概括為轉賬和取現。幫助轉移電信網絡詐騙案款可能會觸犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

供卡類

供卡指的是提供銀行卡、手機卡，其中銀行卡包括個人名下銀行卡、公司名下對公賬戶。犯罪分子常以高額報酬為誘餌，誘騙資金緊張需要用錢的人，使用其銀行卡幫助詐騙團伙刷流水或者轉賬。供卡者可能會觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪。

電信網絡詐騙的各環節都需要“工具人”，除了轉移案款類、供卡類，還有金融支付工具類、轉移案款類、提供通信技術支持類等不同類型的“工具人”。

金融支付類

金融支付工具是指具有支付結算功能的第三方支付平臺，如微信、支付寶等。這些第三方支付平臺要求實名認證，因此，犯罪分子就會想方設法利用他人的微信、支付寶等用于收取、轉移電信網絡詐騙案款。提供金融支付工具者可能會觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪。

通訊傳輸技術支持類

提供通訊傳輸技術支持指的是通過架設GOIP、多卡寶等虛擬撥號設備，為境外電信網絡詐騙分子提供遠程控制國內電話卡撥打電話、收發信息的技術支持。上述設備可以同時插入多張手機卡，通過手機軟件遠程控制手機號撥打電話。提供通訊傳輸技術支持可能會觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪。

偽裝訂單類

偽裝訂單是指電信網絡詐騙分子為洗白案款，在金店、花店、蛋糕店、煙酒店等進行大額消費套現，或通過“慢充平臺”將真實的話費、電費等生活繳費充值訂單與詐騙轉賬訂單替換 ，致使不少人無意中成為犯罪分子的“工具人”。

軟件技術支持類

提供軟件技術支持是指依靠專業知識為犯罪分子量身定制軟件、搭建網站，或為解封微信、支付寶等賬號提供幫助，為犯罪分子實施電信網絡詐騙、網絡賭博或者傳播淫穢物品等提供軟件技術支持。此行為可能會觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪。

推廣引流類

推廣引流是指幫助發布廣告鏈接、二維碼、涉詐網站等，幫助犯罪分子增加網絡點擊量、與受害者建立聯系以便于實施電信網絡詐騙，可能會觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪。

警方提示

面對花樣百出、防不勝防的誘騙手法，公安機關呼吁廣大群眾提高警惕，發現可疑情況及時報警，不要為了蠅頭小利成為電詐“工具人”。

《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》規定，組織、策劃、實施、參與電信網絡詐騙活動或者為電信網絡詐騙活動提供幫助，構成犯罪的，依法追究刑事責任。 前款行為尚不構成犯罪的，由公安機關處十日以上十五日以下拘留，沒收違法所得并處罰款。

出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或支付賬戶的單位和個人，5年內停止其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，3年內不得為其新開立賬戶。數量巨大或有其他嚴重情節的，可處3年以上10年以下有期徒刑。