教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：中國金融新聞網(wǎng)
人民銀行柳州市分行堅持“嚴(yán)”監(jiān)管、“強”監(jiān)管主基調(diào)，在促進金融機構(gòu)反洗錢工作源頭治理、加大打擊洗錢違法犯罪活動力度、提升社會公眾反洗錢意識等方面持續(xù)加力，有效預(yù)防和遏制洗錢犯罪活動，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
聚焦機制建設(shè)，提升打擊洗錢犯罪工作效能。人民銀行柳州市分行堅持推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動不放松，積極優(yōu)化工作流程，持續(xù)完善橫縱互補的反洗錢聯(lián)絡(luò)機制，加強市縣兩級公檢法等成員單位打擊洗錢及相關(guān)犯罪協(xié)調(diào)合作。強化案源篩查，對公安、紀(jì)委監(jiān)委、海關(guān)緝私等單位偵辦的洗錢上游犯罪案件保持高度敏感，主動靠前介入，在線索分析、資金監(jiān)測、案情會商等方面提供有力支撐。先后對全市各縣（城）區(qū)公安干警、市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員開展打擊治理洗錢違法犯罪專題授課，不斷增強三年行動各成員單位的辦案意識和協(xié)同性，切實維護柳州經(jīng)濟金融安全，遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢頭。
聚焦風(fēng)險防控，提升反洗錢工作源頭治理質(zhì)效。人民銀行柳州市分行認真貫徹“風(fēng)險為本”理念，探索形成“風(fēng)險為本、法人監(jiān)管、分類施策、重點防控”的立體化反洗錢監(jiān)管模式。根據(jù)日常監(jiān)管及風(fēng)險評估結(jié)果，圍繞執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的共性問題、涉查凍扣等風(fēng)險事項，綜合運用監(jiān)管走訪、監(jiān)管提示函、監(jiān)管意見書等措施，準(zhǔn)確揭示金融機構(gòu)存在的風(fēng)險。通過對轄內(nèi)金融機構(gòu)開展風(fēng)險評估和監(jiān)管走訪，持續(xù)從嚴(yán)的反洗錢監(jiān)管推動金融機構(gòu)不斷改進反洗錢工作，提升反洗錢工作質(zhì)效。
聚焦重點群體，提升反洗錢宣傳覆蓋面和精準(zhǔn)度。人民銀行柳州市分行充分發(fā)揮常態(tài)化宣傳活動的作用，針對老年人、務(wù)工人員、青年學(xué)生等不同群體，先后開展反洗錢知識“進社區(qū)、進企業(yè)、進高?！钡男麄骰顒樱沂鞠村X、電詐、養(yǎng)老騙局、非法集資等非法活動危害，引導(dǎo)公眾提高風(fēng)險防范意識。持續(xù)優(yōu)化縣域反洗錢宣傳，將宣傳觸角延伸至“最后一公里”，借助侗族大歌、油茶節(jié)、苗族坡會、年貨街市等節(jié)慶活動的熱度開展反洗錢宣傳。攜手公安、稅務(wù)等部門組成宣傳隊伍，積極發(fā)揮“廣西反洗錢宣傳教育基地”示范作用。2024年上半年，共組織開展宣傳活動572次，覆蓋76.76萬人次，反洗錢社會影響力和輻射面不斷擴大，營造了“全民反洗錢”的良好氛圍。