教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：婁底公安
帶你投資理財(cái)，卻讓你購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄，請(qǐng)警惕！這是一種新型的詐騙方式。
近期，有市民跟隨網(wǎng)友投資理財(cái)被騙，被騙的方式與騙子以往要求不同，不再是轉(zhuǎn)賬匯款，而是需要向?qū)Ψ教峁┑牡刂粪]寄黃金，這又是怎么一回事呢？
自公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，有效阻止了騙子的資金流，然而，騙子卻將眼光轉(zhuǎn)向了黃金交易，讓人防不勝防。在一開(kāi)始，騙子會(huì)用各種渠道與被害人聯(lián)系，通過(guò)聊天、套近乎、展示收益截圖等方式快速獲取信任，并告知被告人購(gòu)買(mǎi)黃金可以在投資平臺(tái)迅速入賬，免除排隊(duì)，從而可以快速獲利。有的被害人郵寄一次黃金后，騙子還會(huì)轉(zhuǎn)一筆錢(qián)到其銀行卡內(nèi)，（這筆錢(qián)可能是騙子騙其他受害人向其賬戶(hù)轉(zhuǎn)入的被騙資金）讓他繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄，殊不知，這種行為無(wú)形中也將自己變成了騙子洗錢(qián)的重要環(huán)節(jié)，一不小心淪為電詐工具人！而且涉詐資金一旦通過(guò)郵寄黃金的方式被轉(zhuǎn)移出去，追回難度可就大了。
案件回顧：
7月30日，某地派出所接到一個(gè)快遞員報(bào)警，他聲稱(chēng)自己攬收了一個(gè)郵寄去外省的價(jià)值40多萬(wàn)元的金條快件，令他產(chǎn)生懷疑的是收貨方的地址僅僅是一個(gè)酒店前臺(tái)，他懷疑該貨主遇到了電信詐騙。由于當(dāng)時(shí)郵寄金條的男子是在手機(jī)上完成的寄件，并已經(jīng)被快遞站攬收，所以民警只能一邊暫時(shí)將該包裹攔截，一邊前往男子家中進(jìn)行勸說(shuō)。面對(duì)警察的上門(mén)勸說(shuō)，他先是肯定民警的工作，知道對(duì)方是為自己好，繼而堅(jiān)定自己的立場(chǎng)，聲稱(chēng)自己做了很長(zhǎng)時(shí)間的投資，中間內(nèi)幕自己知曉，不存在被騙。原來(lái)，該男子接觸的是一個(gè)虛假黃金投資理財(cái)詐騙，該男子在他們這個(gè)虛假的APP上進(jìn)行了黃金投資，騙子跟他說(shuō)只要購(gòu)買(mǎi)實(shí)物黃金，或者直接在這個(gè)投資平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)紙黃金、數(shù)字黃金，其他的東西會(huì)幫忙操作，給一定的手續(xù)費(fèi)，只要坐等收益就行。前期為了讓該男子上當(dāng)給了他一部分返現(xiàn)或者是返利，讓該男子確實(shí)看到了在他們這個(gè)虛假的投資平臺(tái)投資黃金能帶來(lái)一些收益，或者是這個(gè)收益還很高，從而降低了他的防范心理。在民警長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多小時(shí)苦口婆心的勸說(shuō)下，該男子才恍然大悟，認(rèn)清了騙子的把戲，挽回了巨額損失。
警方提醒：
黃金實(shí)物+指定地址+充值投資=詐騙，這是詐騙分子利用黃金相對(duì)于傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬的難以追蹤性實(shí)現(xiàn)詐騙資金的洗白，另外，如果陌生人向你轉(zhuǎn)賬匯款，讓你幫忙購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄，你可能間接幫助詐騙分子完成洗錢(qián)，成為電詐工具人。