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上傳時間: 2024-08-17      瀏覽次數:380次
為電信詐騙“跑分”洗錢!織金公安抓獲2名嫌疑人

 

來源:天眼新聞

 

近日,織金公安精準出擊,成功抓獲涉“兩卡”嫌疑人2名。

 

案件一

 

近日,熊家場派出所在對獲取的線索進行研判時發現,轄區居民王某某銀行卡資金存在異常,有幫助“跑分”洗錢的嫌疑。辦案民警立即循線追蹤,并將嫌疑人王某某成功抓獲。

 

嫌疑人王某某到案后,如實供述了自己為快速掙錢,在明知不能出借、出租、出售銀行卡的情況下,仍將其名下的銀行卡提供給他人從事電信網絡犯罪活動,導致多名被害人遭受詐騙,涉詐金額高達19余萬元,其本人從中非法獲利 1000 余元的犯罪事實。

 

目前,犯罪嫌疑人王某某已被公安機關依法刑事拘留。

 

案件二

 

近日,文騰派出所在對上級部門下發的斷卡線索進行核查過程中發現,有一名居住在本轄區的安順籍人員周某國,其名下的銀行卡出現異常,極有可能涉嫌詐騙。在經過反復核實后,辦案民警依法將周某國傳喚到公安機關作進一步調查。

 

周某國到案后交代,84日,其為了辦理非法貸款,將自己名下的貴州銀行賬戶和建設銀行賬戶出借給他人,后該銀行賬戶被他人用于電信網絡詐騙活動,導致湖北省武漢市的一群眾被詐騙6萬元,周某國從中非法獲利500元。

 

目前,違法嫌疑人周某國因涉嫌非法出借銀行卡已被公安機關依法處以行政拘留七日、罰款一千元的行政處罰。