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來源：鳳凰網財經

8月15日，據彭博社報道，新加坡周四將在該國最大的洗錢案中，起訴兩名中國籍前銀行家。

新加坡警察部隊周三在電子郵件聲明中表示，兩人是在新加坡運營的兩家外國銀行的客戶經理，并為參與這起價值30億新元（合23億美元）洗錢案的部分罪犯提供服務。

其中一名被告王奇明，是原花旗銀行新加坡有限公司員工，被控包括偽造文件以欺騙銀行在內的10項罪名。

8月15日，王啟明離開新加坡國家法院。

另一名被告劉凱，曾任瑞士朱利亞斯·貝爾銀行的一名職員，被指控協助一名已確認犯有洗錢罪的罪犯提交一份偽造的中文納稅證明，以便在瑞士開設銀行賬戶。

洗錢丑聞在這個亞洲財富管理重鎮引起了震動。去年，當局扣押了現金、房產、加密貨幣和其他資產，總額達30億新加坡元（約合23億美元）。

警察部隊商業事務部門主管David Chew在聲明中強調，新加坡對于通過其金融系統洗錢犯罪所得的行為持極其嚴肅的態度，一些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡法律予以嚴厲打擊。