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來源：蘭州公安

近期，蘭州市公安局城關分局迅速反應、高效聯動、通力協作，成功打掉2個“洗錢跑分”犯罪團伙，抓獲涉案人員11人，查扣違法犯罪所得資金80余萬元。

一條線索牽出一個團伙

2024年6月，城關分局在工作中獲得線索：轄區居民趙某有幫助信息網絡違法犯罪活動的嫌疑。經核查，發現趙某名下多張銀行卡近期資金流動頻繁、存在異常，遂將其依法傳喚至分局進行審查。

經訊問，趙某如實交代了其經朋友李某介紹，使用自己名下4張銀行卡洗轉、取現90萬元涉詐資金，獲利1.8萬元的犯罪事實。通過趙某的供述，辦案民警發現李某背后還隱藏著一個洗錢犯罪團伙，經深度研判、順線深挖，于6月13日將犯罪嫌疑人李某、燕某抓捕歸案。

“你們這種行為涉嫌違法犯罪......”通過民警宣講法律政策、利害關系，李某意識到自己行為的嚴重后果，又供出了其認識的張某也參與“洗錢跑分”的相關線索。

當日凌晨，辦案民警將正在某銀行自助取款機取現的張某等4人當場抓獲，現場查扣涉案現金55萬余元。

另一團伙浮出水面

張某等4人被抓后，辦案民警對案情再次梳理時發現，張某的妻子楊某也和丈夫一樣干著“洗錢跑分”的違法犯罪活動，但夫妻二人卻在不同的團伙。

6月14日，辦案民警在甘南路某銀行將正在取現的另一個團伙成員楊某、趙某、從某、銀某抓獲，現場查扣涉案現金25萬元。經審訊，4人對洗轉涉詐資金的犯罪事實供認不諱。至此，2個“跑分洗錢”團伙成員全部到案，目前，均被依法刑事拘留。

群眾送錦旗表達謝意

為最大限度挽回受害人損失，辦案民警經過認真梳理、仔細核查，確認被查扣涉案資金中的45萬元系受害人李女士被騙資金。

“真的非常感謝你們，是你們的不懈努力，幫我們挽回了經濟損失......”8月12日，受害人李女士和家人向分局送來一面“破案神速、一心為民”的錦旗，表達了對公安機關破案打擊、追贓挽損的感謝之情。