教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：紅星新聞
據(jù)甘肅酒泉市紀(jì)委監(jiān)委消息，今年1月2日，甘肅酒泉市肅州區(qū)人民法院對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行玉門支行原行長(zhǎng)雒玉亮違法發(fā)放貸款、洗錢案作出一審判決，依法判處雒玉亮有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。一審宣判后，雒玉亮不服判決提起上訴。7月24日，酒泉市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
2023年2月，中國(guó)建設(shè)銀行甘肅省玉門支行黨支部書記、行長(zhǎng)雒玉亮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被宣布接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
經(jīng)法院審理查明，雒玉亮在擔(dān)任中國(guó)建設(shè)銀行酒泉分行公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、客戶經(jīng)理期間，于2014年至2016年，連續(xù)三年向某公司違法提供黃金租借業(yè)務(wù)及流動(dòng)資金貸款共計(jì)45000萬(wàn)元；2016年至2017年，雒玉亮根據(jù)建行酒泉分行原行長(zhǎng)張某安排，將本人親屬名下的銀行賬戶提供給張某指定人員，用于存入受賄款項(xiàng)100萬(wàn)元并代為保管，后雒玉亮根據(jù)張某安排將其中60萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他人。
法院審理認(rèn)為，雒玉亮身為銀行工作人員，違反國(guó)家規(guī)定向公司發(fā)放貸款，造成特別重大損失，其行為構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪；為賄賂犯罪所得提供資金賬戶并轉(zhuǎn)移資金，其行為構(gòu)成洗錢罪。雒玉亮在調(diào)查階段如實(shí)供述違法發(fā)放貸款的犯罪事實(shí)、主動(dòng)供述調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的洗錢犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳違法所得，在違法發(fā)放貸款犯罪中起次要作用，具有從輕處罰情節(jié)。綜合考慮其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，遂依法作出上述判決。