教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：北方網(wǎng)
冒充公檢法、網(wǎng)絡(luò)兼職，已是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的 " 老套路 "，然而不法分子為了騙取錢財，竟然 " 不遺余力 " 地出新花招，變造電詐套路，把黑手伸到了老百姓的口袋里。為此，昨天，公安津南分局提示廣大群眾，請掌握 " 變招 " 詐騙手段，保護(hù)好自身財產(chǎn)安全。一旦遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，請固定好相關(guān)證據(jù)，及時報警。
冒充公檢法又出新套路
突然接到公安電話，報出你的相關(guān)信息，說你涉嫌重大案件，更有 " 逮捕文書 " 烘托氣氛，這些冒充公檢法的詐騙套路，想必大家都已熟悉。此前，多為冒充外地公檢法工作人員，詐騙本市市民，但如今此類詐騙又升級了，請市民提高警惕。
近日，家住津南區(qū)的劉女士接到一個（022）60 開頭的天津固話的陌生來電，對方操著南方口音，自稱是天津公安的工作人員，并稱劉女士涉及一起詐騙案，需要到天津市公安局配合調(diào)查，且準(zhǔn)確地說出了市公安局的具體地址，同時表示一些公安業(yè)務(wù)可以 " 網(wǎng)上辦理 "。劉女士信以為真，為配合對方審查流程，下載了 " 會議通 " 軟件，并開啟了 " 屏幕共享 "。其間，對方以讓劉女士自證清白為由，要求劉女士把名下銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至 " 安全賬戶 "。此時，劉女士罔顧此前多次接收到的 " 遇到對方提及‘安全賬戶’就掛斷 " 的反詐提示，按照對方指引多次轉(zhuǎn)賬，損失 4 萬余元。待劉女士準(zhǔn)備按照騙子指令，繼續(xù)轉(zhuǎn)賬 16 萬元時，接到反詐民警電話。民警對其進(jìn)行長達(dá)一小時的緊急預(yù)警勸阻，避免其損失 16 萬元。
目前，津南警方正在進(jìn)一步偵辦這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
騙子 " 洗錢 " 黑手伸到線下
近日，津南區(qū)在讀大學(xué)生小倩在網(wǎng)上看到一條招聘商場采購員的兼職廣告，廣告顯示工作內(nèi)容簡單，只需要在商場做代購，采購一些化妝品和護(hù)膚品之類的，就能拿到 " 日薪 300 元 " 的報酬，還包早餐、午餐。對于小倩來說，這簡直就是完美的兼職，遂聯(lián)系了對方。
發(fā)布這一 " 兼職信息 " 的 " 王經(jīng)理 " 告訴小倩，他們是一個代購公司，采購款會先打到小倩的賬戶上，需要小倩帶上銀行卡和身份證去銀行取現(xiàn)金，再按要求到商場采購，全程有工作人員 " 劉經(jīng)理 " 帶教。小倩只需要配合。第二天一早，小倩和 " 劉經(jīng)理 " 碰了頭，這所謂的 " 劉經(jīng)理 " 說采購金已經(jīng)打到了小倩的賬戶上。小倩一查，果然個人賬戶上進(jìn)賬 15 萬元，隨即按照 " 劉經(jīng)理 " 的指示來到了銀行。小倩通過柜臺和 ATM 機(jī)分多次將 15 萬元全部取出，交給了 " 劉經(jīng)理 "，對方也大大方方地給了小倩 1500 元的好處費(fèi)，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出了當(dāng)初承諾的日薪 300 元。然而，在完成上述操作后，" 劉經(jīng)理 " 卻以今天所需要的商品缺貨為由，告知小倩今天的采購活動到此結(jié)束，讓她先回去等下一次采購?fù)ㄖ?。可是小倩左等右等，也沒有等來新的 " 通知 "，最終等來的卻是警察。原來，這是騙子利用招聘采購員的借口，誘騙想法單純、缺乏警惕性的人，提供身份證、銀行卡進(jìn)行 " 跑分 " 或 " 洗錢 "，也就是騙子有一筆 " 黑錢 " 打到了你的賬戶上，讓你通過自己的賬戶取出來。除此之外，他們還有可能以 " 買貴金屬 "，甚至以轉(zhuǎn)賬完成任務(wù)獲取報酬為由，讓你用自己的銀行賬戶或支付賬戶來轉(zhuǎn)移資金，幫他們 " 洗錢 "。
目前，津南警方已固定相關(guān)證據(jù)，正在進(jìn)一步偵辦這起詐騙案件。
警方提示：凡是以 " 公檢法工作人員 " 的身份聯(lián)系你，引導(dǎo)你 " 網(wǎng)上辦案 "，且讓你資金轉(zhuǎn)至 " 安全賬戶 " 或要求開啟 " 屏幕共享功能 " 的，都是詐騙。凡是與 " 錢 " 相關(guān)的操作一律不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬。此外，出售自己的電話卡、銀行卡、支付賬戶、社交賬號等，給騙子用于詐騙和洗錢，或者幫助騙子搭建 GOIP、VOIP 通話設(shè)備，甚至直接幫助騙子撥打詐騙電話，都屬于《幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪》，遇到此類兼職，千萬要警惕再警惕。