教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)
近日，一名男子至浦發(fā)銀行西安太白路支行辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理在與該男子溝通過程中發(fā)現(xiàn)其眼神躲避、不敢直視，這引起了大堂經(jīng)理的警覺，當(dāng)即通過眼神交互提示柜臺(tái)注意加強(qiáng)審核。
在柜臺(tái)取現(xiàn)過程中，銀行工作人員按照業(yè)務(wù)流程詢問客戶取現(xiàn)用途，該男子自稱家人住院需要，問及細(xì)節(jié)該男子吞吞吐吐后又改稱自用，取現(xiàn)用途含糊不清，前后不一，此舉引起了經(jīng)辦柜員與運(yùn)營主管的高度警惕并立即開展深入排查。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)，該賬戶長期未使用，當(dāng)日通過小額測試成功后由一自然人匯入資金3萬元后打算立即取現(xiàn)。當(dāng)詢問該男子與交易對(duì)手關(guān)系時(shí)，該男子無法說明并且眼神躲避神色慌張，與洗錢跑分取現(xiàn)特征極其相似。該支行立即根據(jù)日常防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)急處理機(jī)制啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，運(yùn)營主管上報(bào)反詐中心并向轄區(qū)派出所報(bào)案，經(jīng)辦柜員以需要進(jìn)一步核實(shí)為由拖住客戶，保安和大堂經(jīng)理留意網(wǎng)點(diǎn)附近是否有他人陪同或等待情況，其他工作人員正常接待客戶防止打草驚蛇引起混亂。
接到銀行報(bào)警后，相關(guān)民警火速趕到現(xiàn)場，在進(jìn)行一番交談后發(fā)現(xiàn)該男子確系洗錢跑分人員，遂將其與另外3名同伙一舉抓獲，有力打擊了電詐犯罪行為。
此次警銀聯(lián)動(dòng)取得成功，離不開銀行工作人員的火眼金睛專業(yè)判斷，精準(zhǔn)識(shí)別可疑交易。對(duì)此，西安市公安局碑林分局太白路派出所發(fā)來表揚(yáng)信，對(duì)該行對(duì)打擊治理新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的積極作為給予高度贊揚(yáng)。
銀行是守住老百姓‘錢袋子’的最后一道關(guān)口，也是全民反詐工作中不可或缺的社會(huì)力量。該行將深入踐行“金融為民”理念，持續(xù)加強(qiáng)涉詐賬戶監(jiān)測，以實(shí)際行動(dòng)筑牢金融反詐“防火墻”，守好人民群眾“錢袋子”。