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來源：央視財經

“跑分”是一種提供非法資金轉移渠道的違法犯罪行為，是近年來涌現出的一種新型犯罪模式。

富貴險中求？“高薪兼職”還是違法犯罪？

《財經調查》記者在網絡平臺上看到大量兼職招聘的廣告，內容非常誘人。無須簡歷、筆試或面試，應聘條件非常寬松。但工作地點、工作時間，甚至是工作要求都沒有說明。這些所謂的工作崗位，其實就是“代收”。

記者聯系到一位正在招聘“代收”崗位的工作人員，這位工作人員強調“必須在線下操作”，而且要提前確認記者銀行卡的日限額、流水是否符合操作轉賬的要求。

他向記者介紹，這份“工作”的收入相當可觀。

符合所有條件后就有工作人員相約見面，有專門的人往銀行卡里轉賬再提出，測試銀行卡是否能用，然后發送這單“代收”工作的位置，有專人接應，協助操作，直到轉賬結束，才會支付酬勞。

記者向這些招聘方提出了見面洽談的請求，但均遭到拒絕。這些人對自己違法的行為心知肚明。

記者發現除了線下銀行卡轉賬這種方式外，還存在一條更為隱秘的線上轉賬途徑。這就是利用隱秘性極強的所謂的“蝙蝠軟件”進行線上溝通，不能截圖、不能錄屏。

記者進入了一個有著1.9萬余人、名為“KK課堂”的“蝙蝠軟件”群里，發現有人不時在群里發布“有人賣卡嗎”“支付寶有可以收錢的沒，半小時掙兩千左右”“做卡的來”等信息。

在一個擁有2萬名成員的“大學生兼職”QQ頻道里，不時有人發布“微信支付寶能收款的來找我賺米”“支付寶‘代收’，6000傭金2000，一萬傭金4000，不要押金”之類的信息。

記者在山東濟南章丘大學城的學生中進行了隨機詢問，一位學生向記者透露，他們這里時常收到各類兼職招聘信息，其中就有所謂的“代收”業務，但他明白，這其實就是在幫人洗錢。

記者了解到，在電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動中，犯罪分子實施犯罪的重要一環，便是“轉移贓款”。而現在常用的伎倆，就是通過這些“代收”崗位完成贓款的轉移。但在記者的采訪中，一些學生對這類“代收”行為，似乎并沒有意識到這是在參與犯罪。

為了躲避監管，得以順利將黑灰產資金在多個銀行、第三方支付平臺之間頻繁且順暢地劃轉，發布招聘信息的人，基本上是在一款名為“飛機”的神秘境外聊天軟件群里接收指令，并在“飛機”群里將能夠劃轉資金的賬號提供給上線。

神秘黑衣人帶路隱蔽操作編織謊言只為騙取銀行卡進行洗錢轉賬

山東的蔣先生通過“代收”招聘廣告知曉了所謂的掙錢項目，在與對方溝通中一再詢問是否違法，對方信誓旦旦地保證合法合規。

到達指定交易地點后，蔣先生被搜身，還被收走了手機。每次見面都是安排在夜晚，而且地點非常偏僻。對方在炎熱的夏夜也要包裹嚴實，讓人看不清樣貌。盡管當時蔣先生就已經察覺出不對勁，但為了高收益，還是配合產生了多筆轉賬，其中最高的一筆將近4萬元。

而另一位急于辦理貸款的黃先生也遭遇了類似的經歷。為了增加自己銀行賬戶的流水金額順利辦理貸款，一個戴著墨鏡、口罩的“黑衣人”與黃先生相約在銀行見面，查了黃先生的支付寶、云閃付，確認沒有負面情況后，就開始操作轉賬。這一次操作了84000元，等雙方離開銀行后，黃先生卻發現自己已被對方拉黑。至此，黃先生才如夢初醒，“刷流水”就能辦貸款不過是對方編造出來的謊言，其真實目的是借用他的銀行卡進行轉賬。

細致研判 周密部署 警方迅速出動貪圖小利難抵誘惑終究付出沉重代價

2024年5月，山東省濟南市公安局歷下區分局收到線索，有人在轄區內某銀行柜臺使用銀行卡支取涉詐資金，并且發現資金快進快出、轉賬對象也并非固定親屬、朋友。民警第一時間抓獲這名卡主。

民警圍繞銀行卡的卡主展開進一步調查，通過視頻研判，警方鎖定了嫌疑人身份，也迅速掌握“洗錢”團伙的犯罪動向。因為害怕打擊處理，這類洗錢的犯罪嫌疑人組織嚴密、分工明確，具有極強的反偵查意識，形成團伙作案。

民警介紹，黑暗市場里所謂的“代收”“跑分”的犯罪形式，這類犯罪行為，具體是不法分子自建平臺，利用招攬來的正常用戶的銀行卡、電話卡或微信、支付寶賬號，替別人收款，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移渠道。

經過細致研判、周密部署，民警成功鎖定了犯罪嫌疑人徐某等人的藏匿地點，為違法資金進行轉賬洗錢的“跑分車隊”也終于露出了真面目。據徐某交代，犯罪團伙只在“飛機”軟件上進行交流，“卡農”到達指定地點后，徐某沒收并掌控“卡農”的手機，“飛機”軟件中的老板會向“卡農”的銀行卡中充錢，徐某再用手機App將錢轉出。

山東省公安局歷下區分局反詐中心副中隊長邢樹普提醒廣大網民，不要貪圖小便宜，還是要踏踏實實地參與社會勞動來獲取利益。

山東省濟南市公安局歷下區副區長區公安分局局長房星警告想通過這種方式來發財的犯罪嫌疑人，盡量手莫伸，伸手必被抓。