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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2024-07-20 瀏覽次數(shù)：338次
郵儲(chǔ)銀行無(wú)錫分行警銀聯(lián)動(dòng) 構(gòu)筑金融反洗錢防火墻
來(lái)源：中新網(wǎng)江蘇
近日，郵儲(chǔ)銀行無(wú)錫市分行收到了來(lái)自無(wú)錫市公安局刑警支隊(duì)的一封表?yè)P(yáng)信，信中對(duì)該行在一起ATM可疑取款事件中的迅速響應(yīng)與高效處理給予了肯定。
2024年6月27日，郵儲(chǔ)銀行無(wú)錫市分行在監(jiān)控中心日常巡檢過程中，覺察到轄內(nèi)某網(wǎng)點(diǎn)ATM操作間存在異常情況：一名男子頻繁更換銀行卡進(jìn)行取款操作，且其行為表現(xiàn)出明顯規(guī)避監(jiān)控的意圖。面對(duì)這一可疑情形，該行立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織反洗錢和安保團(tuán)隊(duì)對(duì)異常情形進(jìn)行了深入的分析和研判，并成功提取出關(guān)鍵線索。隨后，該行在第一時(shí)間將這些線索上報(bào)至公安機(jī)關(guān)。
警方根據(jù)銀行提供的詳盡線索，成功鎖定并抓獲了兩名涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人。此次事件的成功處理，不僅彰顯了警銀之間的合作機(jī)制，也充分展示了郵儲(chǔ)銀行無(wú)錫市分行在風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)域的專業(yè)能力和高效執(zhí)行力。
郵儲(chǔ)銀行無(wú)錫市分行表示，將繼續(xù)強(qiáng)化安全管理體系建設(shè)，不斷提升反洗錢工作水平，積極履行社會(huì)責(zé)任，為客戶提供更加安全可靠的金融服務(wù)。