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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-07-19 瀏覽次數：372次
新加坡考慮為銀行反洗錢制定更清晰規則
來源：界面新聞
新加坡正考慮為銀行如何應對非法資金流動制定更明確標準。新加坡金管局局長謝啇真當日表示，雖然新加坡已制定高標準的規則，但銀行在執行反洗錢程序方面各不相同。新加坡最近將在創紀錄的30億新元（約合22億美元）洗錢案中逮捕的10名犯罪嫌疑人全部定罪，該案涉及當地十幾家銀行。
謝啇真稱：“過去一年的洗錢案沒有改變我們的增長軌跡，也沒有改變我們對監管標準的立場。不過我們需要的是為整個行業的執業劃定一條更清晰的吃水線，而不是收緊標準和要求。”