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來源：央視網

前不久，山東德州一家超市的對公賬戶突然沒辦法使用，經過一番查詢，竟然是被浙江寧波警方給凍結了。一家好好經營的超市，怎么會被外地警方將賬戶給凍結了呢？這還要從幾天前超市接待的兩名客戶說起。

今年4月，山東德州某超市經理李女士報警求助，稱他們公司的對公賬戶被外地公安機關司法凍結了。超市經理李女士說：“我發現我們公司對公賬戶轉錢轉不出去，進錢也進不來，我就問銀行怎么回事，銀行說是被司法凍結了。”

本地超市賬戶為何被外地警方凍結？

一家本地的超市賬戶為什么會被外地警方凍結呢？事情還要從李女士報警前幾天超市出現的兩名神秘訪客開始說起。這天，李女士像往常一樣在超市里清點進貨賬目，突然兩名陌生男子找到了她。

超市經理李女士回憶說，兩個男的聽口音不像本地的，其中一個還戴著墨鏡也不說話，光從后邊晃晃蕩蕩走。另一個男的就問我：這邊有購物卡嗎？李女士所在的這家超市是一所大型連鎖超市，平時就一直有賣購物卡的活動。

“我們超市是這邊比較大的購物超市了，不光這邊有，省內省外的也連鎖了，大概有200來家，然后我們也會賣一些購物卡，因為充購物卡有優惠，然后還有一些滿贈的活動，有很多企業會買這些購物卡作為員工福利往下發。”超市經理李女士說。

突然接到大額訂單 向對方提供對公賬戶

得到可以購買購物卡的肯定答復后，其中一名男子表示，自己是某企業的采購員，希望購買15萬元的購物卡作為員工福利下發，聽到有大額訂單，李女士非常高興，馬上向兩名男子提供了超市的對公賬戶。

超市經理李女士說，當天下午兩個人又來了，說把15萬打過來了，然后拿著他們公司的委托書過來換購物卡。蹊蹺的是，第二天一大早兩名男子想繼續購買10萬元的購物卡。“第二天的時候，那兩個人還沒來，先往我們賬戶上打了10萬塊錢。”李女士說

人還沒到，錢先到賬了。李女士一邊感嘆對方轉款效率真高，一邊又隱隱有一絲疑慮。超市經理李女士說：“按平常，一般都是當面交易，沒有人還沒到錢就先到的這種情況，而且不逢年不過節，買這么大額的購物卡人真的很少，我心里覺得不踏實。他們拿的公司委托書跟昨天的公司名又不一樣了。”

超市經理李女士說，每次有大額購物卡訂單交易時，她都會要求購卡方提供公司的委托書。而這次購卡的兩名男子，兩天內卻出示了兩家不同公司的委托書，其中一家委托書公司地點顯示在山東，另一家地點又顯示在廣東。“當時我說把錢給他倆原路退回去，他倆不愿意，他倆說把錢退到他們個人賬戶上。”超市經理李女士說。

錢款原路退還 幾天后超市賬戶現異常

對公賬戶的錢怎么能輕易轉到個人賬戶呢？聽到對方的要求，李女士一下想到了超市平時開展的反詐騙培訓中提到的種種詐騙套路，她馬上把錢按照原路徑退回到了打款的賬戶里，而看到李女士堅決的態度，兩名男子沒有再過多糾纏，離開了超市。本來以為這段小插曲就此告一段落，可沒過幾天李女士卻發現超市的賬戶竟然出現了異常，于是趕緊報了警。超市經理李女士說，民警查了查告訴我，是涉嫌一起詐騙的案子，所以被凍結了。

通過購買超市購物卡將贓款洗白

原來，在李女士第一天出售購物卡時，犯罪嫌疑人已經將購物卡內的錢在浙江寧波迅速套現。民警研判分析犯罪嫌疑人的資金流水后發現，這是一個典型的為電信網絡詐騙“跑分”洗錢的犯罪團伙。

警方介紹：所謂“跑分”的就是通過銀行卡或購物卡，幫助電信網絡詐騙等違法犯罪團伙提供非法資金轉移的渠道，通過“跑分”將贓款洗白。犯罪團伙將詐騙所得資金匯入多家“空殼”公司賬戶，然后高報酬招募“下線”，再指揮“下線”以這些“空殼”公司的名義購買購物中心或超市的購物卡，通過“黃牛”套現或者網絡購買黃金等實物的方式，實現“洗錢”的目的。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作戰中心民警張傳超說，這種團伙一般情況跨區域性比較強。同時他們作為外地人，基本上是隨來隨走，也沒有在我們這邊過多停留，第二就是作案的時候，會有所偽裝。

根據線索，警方迅速鎖定張某的上線——劉某，并將其上下線抓獲。目前，六名嫌疑人對其違法犯罪行為供認不諱，已被依法刑事拘留。德州市公安局陵城分局刑偵大隊四級警長崔釗介紹，劉某負責跟上線聯系，同時準備電腦、打印機、刻章機等作案工具。張某負責實際帶領人員到銀行、超市進行取現或者購卡，金某負責為該團伙招募人員，比如葛某、董某等實際去超市購卡，或者到銀行取現的人。

目前，該超市的賬戶已經解凍。德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作戰中心民警張傳超說，除了這種購買儲值卡的情況以外，還有像現金花束、現金蛋糕，還有4S店購車等等這一類的方式，這類方式它都是利用了正當的交易，然后實現了線上的資金流的交易，線下物品包括現金的這種轉換。

謹慎接受網絡訂單 及時核實公司資質

警方提示，廣大商戶要謹慎接收網絡訂單以及大額的線下訂單等，在簽訂合同前，要對對方公司的相關資質仔細核實，避免可能出現的法律風險。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作戰中心民警張傳超提示大家，在遇到自己賬戶被凍結被風控的情況的時候，要及時聯系銀行卡的開戶機關去核實情況，一旦涉及案件，要及時準備相關的資料，然后向公安機關去反映情況。