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來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)
多人拿著一紙二手車買賣合同，試圖在不同銀行大額提款，然而這些合同上被交易的竟然是同一輛車。2024年6月下旬，湖北省武漢市洪山警方通過(guò)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制及時(shí)獲取線索，12小時(shí)內(nèi)不斷深挖擴(kuò)線，打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行洗錢的“跑分車隊(duì)”，此前已刑拘11人，追贓挽損95萬(wàn)元。近日，該案的第12名犯罪嫌疑人——該團(tuán)伙的總頭目、網(wǎng)名為“強(qiáng)盛集團(tuán)阿強(qiáng)”的男子周某在四川落網(wǎng)。
蹊蹺的二手車合同牽出大案
2024年6月21日上午，武漢市公安局洪山區(qū)分局內(nèi)保大隊(duì)民警杜麗萍接到轄區(qū)某銀行發(fā)來(lái)的線索。該行多家支行反饋，當(dāng)天陸續(xù)有人拿著一張購(gòu)車合同，試圖在銀行大額提現(xiàn)。銀行注意到，早在一天前，一名姓游的男子曾經(jīng)憑借這張貸款合同，到珞獅路某支行取現(xiàn)34萬(wàn)元。
“這些合同里，雖然買賣雙方的姓名不一樣，但車牌號(hào)、車型、車輛識(shí)別代號(hào)竟然完全一致。”內(nèi)保大隊(duì)民警杜麗萍介紹。為了防止市民參與洗錢或成為電信詐騙的受害者，銀行在遇到大額取款時(shí)，會(huì)要求取款者說(shuō)明錢款的來(lái)源和用途，這次犯罪嫌疑人顯然是有備而來(lái)。根據(jù)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，拒絕了此后的提款行為，并立即將線索反饋至洪山警方。
接到內(nèi)保戰(zhàn)線提供的線索后，洪山公安刑偵大隊(duì)反電詐中心高度重視，民警丁澤政等人立即展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)對(duì)取錢男子游某進(jìn)行視頻追蹤，發(fā)現(xiàn)其此時(shí)可能位于和平街道的一家電競(jìng)酒店。當(dāng)天下午6時(shí)，刑偵大隊(duì)聯(lián)合洪山派出所前往該酒店開(kāi)展抓捕，游某落網(wǎng)。
警方連夜深挖保住95萬(wàn)元
民警在游某的手機(jī)里，發(fā)現(xiàn)了上線教他如何在銀行大額提現(xiàn)的話術(shù)。比如，“銀行只會(huì)問(wèn)你兩個(gè)問(wèn)題。問(wèn)你資金的來(lái)源，就說(shuō)賣車的錢。問(wèn)你取錢的用途，就說(shuō)訂婚做彩禮，拿出來(lái)擺現(xiàn)金給別人看的?！薄皢?wèn)你是做什么工作的？單位叫什么？就說(shuō)沒(méi)有上班，自由職業(yè)，平時(shí)炒股?！?/span>
嫌疑人游某交代，他在網(wǎng)上看到“借用銀行卡就能賺錢”的廣告后，從湖南來(lái)到湖北武漢與上線接頭。6月20日，他按照上線提供的話術(shù)和假合同，在銀行成功取走34萬(wàn)元。他將這些錢交給上線后，非法獲利4000元。
根據(jù)游某提供的線索，民警研判推測(cè)“跑分車隊(duì)”的3名頭目此時(shí)就在洪山區(qū)維佳佰港城附近。當(dāng)晚，分局反詐中心聯(lián)合洪山派出所警力，冒雨將3人和另外一名“卡農(nóng)”趙某抓獲。此時(shí)，嫌疑人趙某的卡中還有尚未被轉(zhuǎn)走的50萬(wàn)元涉案資金。
經(jīng)過(guò)調(diào)查，3名頭目均來(lái)自四川省射洪市，經(jīng)過(guò)回溯他們的軌跡，民警發(fā)現(xiàn)和他們一起來(lái)武漢參與洗錢的還有另外一組“跑分車隊(duì)”。
當(dāng)晚，民警馬不停蹄，冒雨連續(xù)作戰(zhàn)，先后在沌口、硚口地區(qū)抓獲2名卡農(nóng)，其中一名男子蘇某的卡中還有45萬(wàn)元的涉案贓款尚未取出。至此，警方一共攔截住了95萬(wàn)元涉案贓款。
洗錢“全鏈條”12人被刑拘
“我卡里有45萬(wàn)，銀行不給取，他們要我明天換家銀行再試試。”嫌疑人蘇某告訴民警，有另外3名男子拿著他的銀行卡出去吃宵夜了，還沒(méi)回來(lái)。民警丁澤政將計(jì)就計(jì)，將酒店房間的燈光熄滅，和同事在房間里甕中捉鱉。其間，蘇某的手機(jī)不斷接到嫌疑人發(fā)來(lái)的信息，警告其不要離開(kāi)酒店。
經(jīng)過(guò)3小時(shí)的蹲守，3名嫌疑人于凌晨在酒店落網(wǎng)。在強(qiáng)大的訊問(wèn)攻勢(shì)下，兩支“跑分車隊(duì)”成員對(duì)參與洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。至此，一個(gè)在境內(nèi)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)逐漸明朗。
經(jīng)調(diào)查，兩個(gè)“跑分車隊(duì)”均服務(wù)于一個(gè)網(wǎng)名為“強(qiáng)盛集團(tuán)阿強(qiáng)”的神秘男子，團(tuán)伙成員的網(wǎng)名都以“強(qiáng)盛集團(tuán)”開(kāi)頭。“強(qiáng)盛集團(tuán)阿強(qiáng)”在四川省射洪市“招兵買馬”，將6名成員分為兩個(gè)小組，帶隊(duì)前往全國(guó)各地進(jìn)行洗錢活動(dòng)，之后由“阿強(qiáng)”將贓款兌換成虛擬幣轉(zhuǎn)向境外。
手下成員先后落網(wǎng)后，警覺(jué)的“阿強(qiáng)”也突然銷聲匿跡。民警通過(guò)大量工作，追查其活動(dòng)軌跡。近日，武漢洪山公安反詐中心獲悉“阿強(qiáng)”已回到四川省射洪市老家的線索后，民警丁澤政、馬梓軒迅速趕往當(dāng)?shù)貙⑵涑晒ψカ@。
經(jīng)過(guò)洪山警方調(diào)查，網(wǎng)名為“強(qiáng)盛集團(tuán)阿強(qiáng)”的男子系周某，今年19歲，曾帶領(lǐng)“跑分車隊(duì)”流竄于揚(yáng)州、合肥、上海、武漢等多地作案。
目前，該犯罪團(tuán)伙7名成員以及5名“卡農(nóng)”共計(jì)12名嫌疑人，已被武漢洪山警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖之中。