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來源：法治日報

只需要通過出借支付寶、微信收款碼就能“躺著”賺錢！這樣的“好事”如今頻繁出現在各類網絡社交平臺、兼職群中，那么從網購刷單到“跑分”平臺，這真的是“好事”嗎？還是醒醒吧！

2024年3月21日，新疆生產建設兵團第三師圖木舒克墾區（城區）公安局接到轄區群眾錢阿姨（化名）電話報警稱，自己被詐騙97萬余元。案件發生后，警方根據轉賬記錄，一路追蹤，最終查到河南省禹州市一對新婚夫妻涉嫌幫助境外犯罪分子洗錢。

2024年7月4日，辦案民警經深入調查，固定完相關證據鏈后迅速收網，一舉將夫妻二人和相關涉案人員共4人全部抓獲歸案。經訊問，該團伙自2023年12月至2024年3月28日期間，“跑分”轉移流水達250萬余元。

六旬老人掉入陷阱被騙97萬

2024年3月11日，圖木舒克墾區（城區）公安局錦繡街派出所接轄區群眾錢阿姨（化名）報警稱，其接到一個自稱是某短視頻平臺客服的電話，對方表示錢阿姨短視頻平臺直播會員即將到期，如不關閉每月將扣除800元的會員費，隨后對方準確報上了錢阿姨的姓名及賬號。

錢阿姨信以為真，當即表示要關閉會員業務，并按要求添加對方qq好友，在后續的聊天中被對方引導安裝了一款屏幕共享軟件，向對方提供了相關驗證碼。

隨后，對方以驗證銀行卡是否能正常使用為由，誘導錢阿姨向指定賬戶轉賬，且承諾錢不會被轉走。這期間，錢阿姨在對方的引導下共向對方提供的賬戶轉賬20余次，共計被騙97萬余元。

案件發生后，為盡快挽回錢阿姨損失，圖市公安立即抽調精干警力對錢阿姨被詐騙一案涉案賬戶進行調查。考慮到這類詐騙案件背后，涉案賬戶往往多達幾十個甚至幾百個，且一般犯罪團伙得手后會第一時間將錢款進行轉移。辦案民警通過對涉案賬戶資金鏈調查發現，錢阿姨被騙錢款中最近一筆資金流入了河南省禹州市陳某（化名）賬戶。

小哥兼職刷單淪為“跑分”機器

“工作輕松，會電腦操作、銀行轉賬即可，日賺千元！”2023年12月，家住河南省禹州市的吳某（化名）在網上看到這么一條廣告，一直幻想日進斗金的他又心動了，立即注冊QQ賬戶，根據廣告上提供的聯系方式，添加李某（化名）為好友。

“其實就是通過微信和支付寶收款碼來轉賬，再按照轉賬流水提成，每單提成轉賬金額的1%。”在李某雇傭吳某后，吳某便干起了收付款跑分的事，即使用微信或支付寶收款二維碼在網上收款，再根據接收的指令將收到的錢通過綁定銀行卡轉到指定的銀行賬戶。

這期間，李某對吳某說自己跑分需要大量的收款碼，讓吳某將其微信和支付寶收款碼提供給他，可吳某名下的相關賬戶因前期涉嫌幫信罪，已被公安機關依法凍結。利欲熏心的吳某，竟將新婚妻子陳某的微信和支付寶收款碼提供給了李某，并且使用妻子陳某的銀行卡替李某收付款。

轉眼到了2024年3月，在不到4個月的時間里，吳某在李某的指引下，利用妻子陳某賬戶累計轉移非法資金高達250萬余元，非法獲利2萬余元，其中就包含了錢阿姨被詐騙案部分涉案資金。

2024年3月28日，吳某在“工作”中突然發現妻子陳某名下所有賬戶被凍結，因害怕受其牽連，立即將“上線”李某的聯系方式刪除，清空并注銷了“工作”時使用的QQ賬戶信息。

2024年4月17日，圖市公安外出打擊專案組在當地公安機關的密切配合下，將犯罪嫌疑人吳某一舉抓獲，并立即對其進行訊問。期間，吳某積極配合公安機關工作，并主動向受害人進行退賠，因其表現良好，圖市公安依照相關規定對其進行處罰。

處罰后竟改名換姓發展“下線”

為盡快挽回錢阿姨損失，辦案民警在面對成千上萬條涉詐資金鏈時，迎難而上、加班加點，通過對海量數據、信息的摸排、研判，成功固定一條證據鏈，并初步掌握了犯罪嫌疑人王某（化名）的活動軌跡。

2024年7月1日，辦案民警來到安徽省界首市，在當地公安機關的通力協作下，在界首市某出租房屋內，將正在“工作”的犯罪嫌疑人王某當場擒獲。

據其本人供述，其于2024年4月接觸到“跑分”業務，其間在“上線”的幫助下，使用其本人支付賬戶轉移非法資金19萬余元，無卡取現7萬余元，非法獲利3000余元。經進一步訊問得知，其“上線”為河南省禹州市“顧某”。

“怎么又是這個地方？”辦案民警再次來到河南省禹州市，并在當地公安機關的配合下開展人員核查工作。經核查發現，犯罪嫌疑人王某口中的“上線顧某”竟是“打過交道”的吳某，其被處罰后仍從事違法犯罪活動，需將其立即逮捕歸案。

2024年7月4日，辦案民警趕到其居住地，并對其行蹤軌跡進行摸排。經摸排得知，犯罪嫌疑人吳某已于當日一早驅車前往安徽省界首市，將于當晚21時許返回，辦案民警立即在其租住小區進行布控，伺機抓捕。

當晚，在犯罪嫌疑人吳某出現在辦案民警視線時的一剎那，將其一舉抓獲，并在其車內發現大量公司營業執照復印件、法人身份證復印件、公章和油卡。

經訊問，2024年4月至7月期間，犯罪嫌疑人吳某使用微信、支付寶幫助從事違法犯罪活動，提供“跑分”、無卡取現的行為，共計轉移非法資金15萬余元，無卡取現27萬余元。

目前，案件正進一步深挖徹查中。

警方提示：

“跑分”是一種洗錢行為，是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網絡信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺通常以“高額返利”為誘餌騙取個人支付信息，常見的“跑分”方式，就是通過出租出借電話卡、銀行卡進行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團伙的幫兇，就會受到法律嚴懲。