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來源：揚子晚報

零投入、無門檻、高收益，只要你有銀行卡，就能日進斗金，輕松賺取“好處費”？小心！看似“美事”，實乃圈套。14日，高郵警方通報一起“跑分”洗錢案，多名犯罪嫌疑人落網。

6月19日，高郵市公安局開發區派出所接轄區群眾李先生報警，稱被人誘導做網絡刷單任務，遭騙17萬元。警方了解到，李先生此前在家中網購“成人用品”，付款后點擊廣告下載了一款不明APP，隨后被客服拉入一個QQ群。在種種誘導下，參與了刷單返利任務。

高郵市公安局開發區派出所迅速反應，聯合刑警大隊開展調查。通過分析研判，民警成功掌握了該筆涉案資金的來源去向，鎖定犯罪嫌疑人孫某，民警立赴上海，將其抓獲歸案。經審訊查明，今年6月份，孫某在境外聊天軟件上結識了上線“11”，經“11”牽線，孫某通過“跑分”方式，用他人銀行卡到ATM機上取現后，轉存至自己名下銀行卡內。隨后，孫某在幣商“妞妞大哥”處通過微信、支付寶交易方式購買數字貨幣，再以虛擬貨幣出售給上線“發財恭喜”。

抓獲嫌疑人

通過這種方式，孫某從中非法獲利10000元。根據孫某的供述，民警循線追蹤，鎖定孫某發展的3名下線楊某、李某和金某。在收集固定該團伙實施“跑分”洗錢的相關證據后，民警在連云港抓獲了犯罪嫌疑人楊某、李某和金某。經審訊，3人均對自己的犯罪事實供認不諱。該4人團伙明知上游資金為網絡犯罪所得，仍然通過提供銀行卡、操作轉賬、柜臺取現等方式，幫助上游隱藏、轉移犯罪所得25.7萬元，以此非法獲利5.7萬元。

目前，4名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。另有3名嫌疑人被抓獲歸案，案件正在進一步偵辦中。警方提示，“跑分”是一種洗錢行為，是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網絡信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺通常以“高額返利”為誘餌騙取個人支付信息，常見的“跑分”方式，就是通過出租出借電話卡、銀行卡進行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團伙的幫兇，就會受到法律嚴懲。