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來源：極目新聞

多人拿著一紙二手車買賣合同，試圖在不同銀行大額提款，然而這些合同上被交易的竟然是同一輛車。2024年6月下旬，武漢洪山警方通過“警銀聯動”機制及時獲取線索，12小時內不斷深挖擴線，打掉一個為電信網絡詐騙進行洗錢的“跑分車隊”，此前已刑拘11人，追贓挽損95萬元。近日，該案的第12名犯罪嫌疑人——該團伙的總頭目、網名為“強盛集團 阿強”的男子周某在四川落網。

蹊蹺的二手車合同牽出大案

2024年6月21日上午，武漢市公安局洪山區分局內保大隊民警杜麗萍接到轄區某銀行發來的線索。該行多家支行反饋，當天陸續有人拿著一張購車合同，試圖在銀行大額提現。銀行注意到，早在一天前，一名姓游的男子曾經憑借這張貸款合同，到珞獅路某支行取現34萬元。

“這些合同里，雖然買賣雙方的姓名不一樣，但車牌號、車型、車輛識別代號竟然完全一致。”內保大隊民警杜麗萍介紹。為了防止市民參與洗錢或成為電信詐騙的受害者，銀行在遇到大額取款時，會要求取款者說明錢款的來源和用途，這次犯罪嫌疑人顯然是有備而來。根據“警銀聯動”機制，銀行及時發現異常，拒絕了此后的提款行為，并立即將線索反饋至洪山警方。

接到內保戰線提供的線索后，洪山公安刑偵大隊反電詐中心高度重視，民警丁澤政等人立即展開調查。通過對取錢男子游某進行視頻追蹤，發現其此時可能位于和平街道的一家電競酒店。當天下午6時，刑偵大隊聯合洪山派出所前往該酒店開展抓捕，游某落網。

警方連夜深挖保住95萬元

民警在游某的手機里，發現了上線教他如何在銀行大額提現的話術。比如，“銀行只會問你兩個問題。問你資金的來源，就說賣車的錢。問你取錢的用途，就說訂婚做彩禮，拿出來擺現金給別人看的。”“問你是做什么工作的？單位叫什么？就說沒有上班，自由職業，平時炒股。”

嫌疑人游某交代，他在網上看到“借用銀行卡就能賺錢”的廣告后，從湖南來到湖北武漢與上線接頭。6月20日，他按照上線提供的話術和假合同，在銀行成功取走34萬元。他將這些錢交給上線后，非法獲利4000元。

根據游某提供的線索，民警研判推測“跑分車隊”的3名頭目此時就在洪山區維佳佰港城附近。當晚，分局反詐中心聯合洪山派出所警力，冒雨將3人和另外一名“卡農”趙某抓獲。此時，嫌疑人趙某的卡中還有尚未被轉走的50萬元涉案資金。

經過調查，3名頭目均來自四川省射洪市，經過回溯他們的軌跡，民警發現和他們一起來武漢參與洗錢的還有另外一組“跑分車隊”。

當晚，民警馬不停蹄，冒雨連續作戰，先后在沌口、硚口地區抓獲2名卡農，其中一名男子蘇某的卡中還有45萬元的涉案贓款尚未取出。至此，警方一共攔截住了95萬元涉案贓款。

洗錢“全鏈條”12人被刑拘

“我卡里有45萬，銀行不給取，他們要我明天換家銀行再試試。”嫌疑人蘇某告訴民警，有另外3名男子拿著他的銀行卡出去吃宵夜了，還沒回來。民警丁澤政將計就計，將酒店房間的燈光熄滅，和同事在房間里甕中捉鱉。其間，蘇某的手機不斷接到嫌疑人發來的信息，警告其不要離開酒店。

經過3小時的蹲守，3名嫌疑人于凌晨在酒店落網。在強大的訊問攻勢下，兩支“跑分車隊”成員對參與洗錢的犯罪事實供認不諱。至此，一個在境內為電信網絡詐騙提供洗錢服務的犯罪團伙的組織架構逐漸明朗。

經調查，兩個“跑分車隊”均服務于一個網名為“強盛集團阿強”的神秘男子，團伙成員的網名都以“強盛集團”開頭。“強盛集團阿強”在四川省射洪市“招兵買馬”，將6名成員分為兩個小組，帶隊前往全國各地進行洗錢活動，之后由“阿強”將贓款兌換成虛擬幣轉向境外。

手下成員先后落網后，警覺的“阿強”也突然銷聲匿跡。民警通過大量工作，追查其活動軌跡。近日，武漢洪山公安反詐中心獲悉“阿強”已回到四川省射洪市老家的線索后，民警丁澤政、馬梓軒迅速趕往當地將其成功抓獲。

經過洪山警方調查，網名為“強盛集團阿強”的男子系周某，今年19歲，曾帶領“跑分車隊”流竄于揚州、合肥、上海、武漢等多地作案。

目前，該犯罪團伙7名成員以及5名“卡農”共計12名嫌疑人，已被武漢洪山警方刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。