教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：陜西警方
近日，榆林府谷警方經(jīng)過縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn)，成功打掉一洗錢犯罪團(tuán)伙，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件8起，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉及陜西、江西、山東、重慶等地，涉案金額達(dá)600余萬元。#榆林頭條#
6月27日，刑警大隊(duì)接到群眾報(bào)案稱，遭遇“虛假投資理財(cái)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，損失資金較大。刑警大隊(duì)迅速成立專案組展開案件偵破工作，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，搭建虛假投資平臺(tái)，鎖定精準(zhǔn)目標(biāo)受害人（女性、高收入），取得對方信任后，以高額回報(bào)為誘餌，設(shè)置虛假投資理財(cái)騙局，通過“線上詐騙+線下取錢”的新套路，誘騙受害人在約定地點(diǎn)將大額現(xiàn)金交給接頭人，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，達(dá)到洗錢目的，并以此企圖躲避公安機(jī)關(guān)的資金追查。在案件偵破過程中，刑偵民警充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析，抽絲剝繭，逐步摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工和作案手法。同時(shí)與縣局合成作戰(zhàn)中心密切協(xié)作，形成強(qiáng)大工作合力，于7月5日展開收網(wǎng)行動(dòng)。民警冒著酷暑，經(jīng)過6天5夜蹲守奮戰(zhàn)，相繼在湖北襄陽、廣東汕尾等地將李某偉、何某祥等6名犯罪嫌疑人全部抓獲。
目前，6名犯罪嫌疑人分別以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被府谷縣公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。