教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源: 中國警察網(wǎng)
近日，北京市公安局西城分局成功打掉一個涉詐買金洗錢團(tuán)伙。按照北京市公安局“捍衛(wèi)·2024春夏平安行動”的工作部署，西城警方緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段變化趨勢，始終保持研判打擊力度不減，最大限度擠壓犯罪空間。有力打擊和震懾了此類違法犯罪活動。
近日，西城警方接到相關(guān)部門轉(zhuǎn)遞買金洗錢犯罪線索，接到線索后，西城警方迅速組建專班投入精干警力開展研判，查證資金來源和視頻比對。通過對線索中涉及外省市的3起電詐案件資金流向進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)涉案被騙錢款被拆分成5筆在北京某首飾門店用于消費(fèi)，累計消費(fèi)金額56萬余元。民警趕赴該門店進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查取證，快速鎖定了假扮夫妻買金洗錢的嫌疑人高某和吳某。通過進(jìn)一步工作，梳理出該團(tuán)伙另一名踩點(diǎn)、領(lǐng)路人員許某。通過調(diào)查，民警鎖定了三名嫌疑人在京落腳點(diǎn)，并將三人成功抓獲。
據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙成員之間互不相識，且在境外組織的遠(yuǎn)程遙控下分工明確，有著較強(qiáng)的反偵查能力，給案件偵破帶來很大困難。經(jīng)綜合分析研判，民警全面掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和作案模式。許某作為“踩點(diǎn)人”負(fù)責(zé)踩點(diǎn)領(lǐng)路；高某、吳某作為“買金人”假扮夫妻負(fù)責(zé)購買黃金；另有兩名“監(jiān)管買金人”鄭某和林某負(fù)責(zé)全程盯控，防止金條被成員私吞；最后由“接金人”余某，將黃金迅速轉(zhuǎn)移。民警順藤摸瓜，嫌疑人鄭某、林某、余某相繼落網(wǎng)。目前，該團(tuán)伙6名成員全部落網(wǎng)，案件相關(guān)工作仍在進(jìn)行中。
警方提示：本案中詐騙分子以高薪為誘餌招聘兼職“采購員”，將涉詐資金轉(zhuǎn)入“采購員”賬戶并要求取現(xiàn)或購買貴重物品，再派人將購買實(shí)物或現(xiàn)金取走，此類“跑腿”“盯梢”行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，要謹(jǐn)防詐騙分子“高薪報酬”的陷阱，觸犯法律。同時，請廣大市民高度關(guān)注警方通報提示，及時了解電詐手段新形式新變化，提高自身防范電信詐騙的安全意識，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“受害人”，提高自身對電詐洗錢套路的識別能力，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“工具人”，提高自身對詐騙份子小利誘惑的抵御能力，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“合伙人”。