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來源：恩施日?qǐng)?bào)

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近日，咸豐縣公安局對(duì)外披露，經(jīng)過近一年的抽絲剝繭、順藤摸瓜，該局成功破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共查處犯罪嫌疑人108人，移送起訴59人，關(guān)聯(lián)出4個(gè)緬北詐騙窩點(diǎn)金主及骨干數(shù)十人，并已抓獲金主4人，打掉4條為境外電詐、賭博窩點(diǎn)洗錢的鏈條。

該案件也是近年來我州首次打擊到境外電詐窩點(diǎn)金主的案件。

一條斷卡線索

牽出一個(gè)跑分團(tuán)伙

2023年7月，時(shí)節(jié)已進(jìn)入盛夏，在咸豐縣公安局坪壩營(yíng)派出所會(huì)議室里，一塊不大的白板上條線分明地羅列出了一個(gè)跑分團(tuán)伙架構(gòu)圖。

“坪壩營(yíng)鎮(zhèn)一名男子涉嫌利用自己的銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙接收轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。”2023年3月，坪壩營(yíng)派出所收到上級(jí)公安機(jī)關(guān)指派的一條斷卡行動(dòng)線索——轄區(qū)居民鄭某涉嫌參與“跑分”洗錢。

接到線索后，該所民警立即將鄭某傳喚至坪壩營(yíng)派出所。

“幾名外地人上門找我辦理貸款，我也不知道自己的銀行卡為什么會(huì)參與‘跑分’。”面對(duì)民警的調(diào)查詢問，鄭某心存僥幸地閃爍其詞，試圖混淆視聽，帶偏民警的偵查方向。

但鄭某的說辭其實(shí)一開始就被坪壩營(yíng)派出所副教導(dǎo)員云霄識(shí)破。

為了不打草驚蛇，繼續(xù)深挖這條線索，云霄并沒有立即戳破鄭某的謊言。

“我們迅速對(duì)嫌疑人的基礎(chǔ)信息、社會(huì)關(guān)系及活動(dòng)軌跡進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)鄭某背后可能有一個(gè)龐大的‘跑分’團(tuán)伙。”坪壩營(yíng)派出所所長(zhǎng)劉孝艷介紹。

云霄帶領(lǐng)辦案民警經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，鄭某的銀行卡曾在咸豐縣活龍坪鄉(xiāng)一POS機(jī)上刷過多筆大額資金。十分蹊蹺的是，還有多名咸豐籍居民名下的銀行卡也曾在該POS機(jī)刷過多筆大額資金。

這一重要線索為案件的偵辦打開了突破口。民警立即出動(dòng)前往該地，但還是晚了一步，嫌疑人劉某已經(jīng)偷渡到境外。

劉某的出逃并沒有讓民警氣餒。辦案民警繼續(xù)深挖線索，經(jīng)過信息研判和數(shù)據(jù)比對(duì)，包括鄭某在內(nèi)的8名涉嫌參與“跑分”的咸豐籍犯罪嫌疑人全部浮出了水面。

在掌握到充足的證據(jù)后，坪壩營(yíng)派出所聯(lián)合咸豐縣公安局刑警大隊(duì)，一舉將8名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

經(jīng)訊問，8名嫌疑人均交代，他們?cè)诿髦峁┿y行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)是違法行為的情況下，為掙得一些快錢鋌而走險(xiǎn)。

同時(shí)，他們也供出了共同的上線——咸豐籍男子劉華（化名）。

一封匿名舉報(bào)信

挖出一個(gè)境外電詐窩點(diǎn)

劉華此時(shí)在哪里？他在這個(gè)“跑分”團(tuán)伙中又扮演著什么樣的角色？

面對(duì)這些疑問，民警迅速展開調(diào)查。

令辦案民警沒有想到的是，劉華已經(jīng)因?yàn)檠陲棥㈦[瞞犯罪所得被恩施市公安局抓獲，正關(guān)押在恩施市看守所。

獲悉此信息后，民警楊宇翔立即前往恩施市看守所。

“我從緬北回來后，因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)來源，就想到了通過‘跑分’掙錢。”在恩施市看守所，劉華交代了自己是如何參與“跑分”的。

通過劉華的供述，一個(gè)人數(shù)龐大、分工明確、組織嚴(yán)密的“跑分”團(tuán)伙脈絡(luò)逐漸清晰。

同時(shí)，劉華口中蹦出的“緬北”二字，也引起了楊宇翔警覺，多年的辦案經(jīng)歷告訴他，此案可能另有隱情。

“我想起來，有封匿名舉報(bào)信上好像也提到了劉華！”

在一次案情研判會(huì)上，民警郭咸恩突然回憶起曾收到的一封匿名舉報(bào)信。

2023年2月，咸豐縣公安局曾收到過一封匿名舉報(bào)信，不大的一頁(yè)紙上寫滿了字，內(nèi)容指向一個(gè)疑似活動(dòng)在境內(nèi)外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

信中舉報(bào)咸豐縣多人前往緬北開設(shè)詐騙公司，但由于舉報(bào)信上的多個(gè)名字要么是綽號(hào)，要么存在錯(cuò)誤，提及的線索也并無(wú)證據(jù)能夠支撐，所以民警在核查時(shí)并未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

這一次信息的碰撞讓民警重新為之一振，頓時(shí)感覺可能“摸到了一條大魚”！

坪壩營(yíng)派出所與刑警大隊(duì)負(fù)責(zé)該案的民警立即將劉華參與“跑分”團(tuán)伙的情況，以及可能到境外加入詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的線索匯報(bào)給咸豐縣公安局領(lǐng)導(dǎo)。

“分別深挖，力爭(zhēng)打透！”2023年7月29日，咸豐縣公安局將此重要情況匯報(bào)給省、州公安機(jī)關(guān)。得到上級(jí)指示后，迅速成立“7·29”專案組。

專案組民警根據(jù)劉華的供述，結(jié)合匿名信內(nèi)容，抽絲剝繭，最終從蛛絲馬跡中逐步梳理出咸豐縣清坪籍覃某甲、覃某乙兄弟在緬北組織的有60余人參與的詐騙集團(tuán)。

一場(chǎng)雷霆追緝

斬?cái)嘁粭l涉詐鏈條

詐騙集團(tuán)的組織架構(gòu)清晰呈現(xiàn)在專案組民警面前，案件的突破性進(jìn)展讓大家十分興奮。經(jīng)過研判分析，此時(shí)，多名涉案人員已經(jīng)回到國(guó)內(nèi)。

“立即收網(wǎng)！”面對(duì)稍縱即逝的戰(zhàn)機(jī)，專案組當(dāng)機(jī)立斷，決定對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕。很快，該犯罪團(tuán)伙的多名犯罪嫌疑人被成功抓獲。消息令人振奮，但專案組民警清醒地認(rèn)識(shí)到，這些都是該團(tuán)伙的最底層，要破獲此案，必須一鼓作氣，深挖到底。

“覃某乙回到咸豐了，就在清坪。”2023年9月初，專案組民警收到一條重要線索。

“絕不能讓他跑了。”咸豐縣公安局副局長(zhǎng)辛強(qiáng)立即帶隊(duì)，前往清坪鎮(zhèn)抓捕覃某乙。

但是，狡猾的覃某乙在抓捕民警到達(dá)前已搭乘順風(fēng)車逃往武漢。

專案組民警一刻沒有耽擱。辛強(qiáng)帶領(lǐng)吳毅、楊宇翔、劉顯杰、盧沖等辦案民警立即趕往武漢。

此時(shí)，覃某乙已經(jīng)清楚自己正在被警方追捕，逃跑過程中棄用了手機(jī)。當(dāng)專案組再次發(fā)現(xiàn)他的軌跡時(shí)，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)逃離武漢，前往福建省福清市。

“他肯定是想從福建偷渡出境。一定不能讓他逃脫！”時(shí)間緊迫，專案組民警顧不上休息，開始了一場(chǎng)與時(shí)間的賽跑。

在省、州兩級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)支持下，專案組民警成功找到相關(guān)車輛和司機(jī)，并了解到覃某乙下車的小區(qū)。

通過查看監(jiān)控，民警發(fā)現(xiàn)覃某乙的確到過該小區(qū)，但僅僅待了兩個(gè)小時(shí)后便離開，此后再未返回。

無(wú)奈之下，專案組迅速?zèng)Q定就近開展“地毯式”搜查，終于再次發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡——覃某乙可能逃匿到另一小區(qū)某出租屋。通過觀察，該出租屋常有外賣員送貨上門。專案組推斷，覃某乙必定藏匿于此。

功夫不負(fù)有心人。多次逃脫的覃某乙篤定自己隱蔽出逃后藏匿的場(chǎng)所絕對(duì)安全，當(dāng)專案組到達(dá)出租屋門口時(shí)，竟然發(fā)現(xiàn)防盜門的鑰匙就用一根繩子掛在門上。最終，專案組民警在該房間內(nèi)的臥室中將一臉震驚的覃某乙成功抓獲。

“覃某乙是本案關(guān)鍵人物之一，是該詐騙集團(tuán)的老板之一，抓獲覃某乙意義重大。”辛強(qiáng)介紹。

專案組乘勝追擊，先后趕赴浙江、廣東、福建、湖南等地，抓捕多名犯罪嫌疑人。

通過“跑分線”與“緬北線”同時(shí)偵辦，專案組成功斬?cái)嗔艘粭l為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢、拉攏人頭的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。至此，在省、州公安機(jī)關(guān)大力支持下，案件在國(guó)內(nèi)的收網(wǎng)打擊取得完勝。

而境外的詐騙團(tuán)伙受制于犯罪空間被層層擠壓，窩點(diǎn)逐步萎縮，內(nèi)部矛盾糾紛頻發(fā)。近期，在公安部統(tǒng)一組織下，多批涉嫌在境外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的嫌疑人被移送中方，涉及本案的部分人員也在行動(dòng)中被押解回國(guó)。等待他們的將是法律的審判。