教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：銀川新聞網(wǎng)
為更好地履行商業(yè)銀行反洗錢法定義務， 近日，建行寧夏區(qū)分行營業(yè)部以“拒絕非法金融，筑牢全社會洗錢風險防線”為主題，組織開展了形式多樣的反洗錢宣傳活動，大力宣傳《反電信網(wǎng)絡詐騙法》《反有組織犯罪法》《國家安全法》《反恐怖主義法》等法律法規(guī)，通過普及反洗錢相關法律知識，提高社會公眾反洗錢意識。
積極發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點窗口陣地作用, 各網(wǎng)點以廳堂為陣地開展宣傳。網(wǎng)點充分利用產(chǎn)品宣傳欄、廣告機、LED電子屏等渠道張貼播放反洗錢宣傳海報和宣傳標語，向大廳辦理業(yè)務的客戶發(fā)放宣傳折頁、宣傳手冊，向客戶講解反洗錢知識。另外，充分發(fā)揮建行“勞動者港灣”作用，在為勞動者提供便民服務的同時，送上貼心、實用的反洗錢知識。
借助外拓契機，走進社區(qū)、企業(yè)、網(wǎng)點周邊街區(qū)開展集中宣傳。一是走進社區(qū)。銀川南橋支行走進網(wǎng)點附近社區(qū)開展反洗錢、反電詐、反網(wǎng)賭宣傳，網(wǎng)點工作人員向社區(qū)居民發(fā)放宣傳折頁，講解“出租、出借、出售銀行卡行為”的危害及法律后果，宣講洗錢案例，現(xiàn)場答疑解惑，讓群眾深刻認識到反洗錢的危害，自覺遠離洗錢和非法集資，守住自己的錢袋子。二是走進企業(yè)。分行營業(yè)部營業(yè)室走進代工單位，通過發(fā)放折頁方式開展宣傳，向企業(yè)講解反洗錢法規(guī)，非法集資的危害、防范金融詐騙等知識，提高對反洗錢危害的認識，要樹立堅決防范洗錢犯罪、維護社會公眾權(quán)益的社會形象。三是走進網(wǎng)點周邊街區(qū)。銀川寶湖庭院支行在網(wǎng)點周邊街區(qū)開展反洗錢宣傳，結(jié)合反洗錢宣傳折頁，為客戶講解普及金融常識，采取“以案說法”的方式闡述洗錢和恐怖活動的嚴重危害及后果，提示洗錢、恐怖融資風險；銀川勝利南街支行在網(wǎng)點門口設立宣傳展臺，懸掛反洗錢宣傳橫幅，向現(xiàn)場路過市民發(fā)放反洗錢宣傳資料，耐心講解什么是洗錢、常見的洗錢方式有哪些、怎樣識破洗錢騙局，并提醒大家一定要保護好個人信息。
本次活動，反洗錢相關法律知識不斷傳入到家家戶戶，對于提升社會公眾反洗錢意識和增強法治素養(yǎng)具有重要意義，也提升了人民群眾對商業(yè)銀行反洗錢工作的理解和支持。